Thời gian thực hiện: 26/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
+ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; mức cổ tức thanh toán năm 2017; dự kiến mức cổ tức năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2017;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2017;
+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2017 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2018;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ công theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.
