Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 10/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018;
+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018;
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
