Ngày 23/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án Kinh doanh trái phép xảy ra tại CTCP đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI, trụ sở ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xét xử sơ thẩm.
Theo kết quả điều tra, Công ty HGI thành lập ra từ năm 2009, chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở, sử dụng phần mềm giao dịch MT4. Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản.
Trên sàn HGI có 3 gói sản phẩm hàng hóa. Số tiền nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Khoảng giữa năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư số 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo. Tuy nhiên, Công ty HGI vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí mở thêm 2 chi nhánh tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Đầu năm 2015, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản, trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiền USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Các bị cáo thu đã thu lời bất chính từ hoạt động kinh doanh vàng trái phép là hơn 10,7 tỷ đồng.
Khi bị bắt, bị can Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng khai nhận sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, Công ty HGI còn thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư tại HGI. Tổng số tiền công ty thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiền còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Đối với số khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư, cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc. Quá trình điều tra cho thấy, Công ty HGI không sử dụng tiền gửi của khách hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
