Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày nhưng sáng nay, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thiếu lời khai của nhiều bị hại.
Theo cáo trạng, Trung tâm thành lập từ năm 2013. Năm 2015, Phạm Văn Lực, Bùi Thị Oanh và Nhâm Sỹ Phúc đang điều hành ‘‘Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu’’, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, Trung sáp nhập câu lạc bộ trên vào Trung tâm. Tháng 4/2015, do thấy kém hiệu quả, Trung ký văn bản hủy bỏ “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu” và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”.
Để thu hút người tham gia, Lê Thị Hằng (nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) ký ban hành các chính sách như: người tham gia đóng 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên nhưng từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng; hứa hẹn người tham gia được hỗ trợ từ 5,2 - 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400 - 800%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.
Sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng…
Để tạo niềm tin, nhóm bị can tổ chức các hội thảo, soạn thảo thư kêu gọi rồi đi xin chữ ký ủng hộ. Quá trình tuyên truyền, các bị can thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn Trung tâm, hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách.
Bằng những thủ đoạn trên, Trung, Hằng và các đồng phạm đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền; thu của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển về Trung tâm hỗ trợ người nghèo tổng cộng 148 tỷ đồng.
Số tiền trên, các bị can đã sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 12/2015, Trung tâm trên bị giải thể, song Trung và Hằng tiếp tục móc nối với một công ty tổ chức chương trình “Liên kết ba bên”, thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn, với mục đích lấy tiền của người tham gia để trả cho người tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”. Thực chất là theo mô hình đa cấp, chưa được cấp phép. Trung đã chiếm đoạt trên 2,7 tỷ đồng.
Có hơn 1.000 người đã bị Trung và đồng phạm lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định Trung là chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các chương trình trái pháp luật; gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng từ chương trình “Trái tim Việt Nam”; chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng từ chương trình “Liên kết ba bên”. Hằng là người thực hành tích cực, chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỷ đồng.
Các bị can còn lại đều được xác định là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản tiền lớn...
