Hầu tòa là Nguyễn Thị Đặng (Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng); Hoàng Nghĩa Hiển (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư tài chính Hoàng Phan); Nguyễn Thị Ngọc Tín (ở quận 5, TP Hồ Chí Minh); Trần Thị Tố Oanh, Vũ Ngọc Quỳnh, cùng là nhân viên của Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB).
Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (trú ở TP Hồ Chí Minh) gửi đơn tố cáo tới CA về việc bị Nguyễn Thị Đặng lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Ngay khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ: Đặng bàn bạc với Tín, Hiển thuê 12 tỷ đồng của bà Bích để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quá trình kinh doanh với thời hạn 31 ngày. Trong khoảng thời gian này, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quan đều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.
Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số tiền cho thuê vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, tại MSB Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bán hàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy rút 3 tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích. Trong khi chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ còn lại, các siêu lừa đã bị bắt giữ.
Trước các chứng cứ thu thập được, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đối với Đặng và Tín; các bị cáo còn lại đối diện với mức án từ 2 đến 10 năm tù. Dự kiến, ngày 16/3, tòa sẽ tuyên án.
