Ngày 28/4, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Hải (cựu Giám đốc Công ty Halico) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiếp tay cho hành vi trốn thuế của Công ty Hoàng Lân.
Cùng tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, quận Hai Bà Trưng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Nội).
4 bị cáo khác gồm Hoàng Văn Xưởng (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân); Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) – cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) - nhân viên Ngân hàng Agribank cùng bị truy tố về tội Trốn thuế.
Theo cáo trạng, Halico có 54% vốn nhà nước. Từ năm 2006, ông Hồ Văn Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.
Năm 2008, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng thành lập Công Hoàng Lân kinh doanh rượu, bia và nước giải khát. Biết rượu xuất khẩu không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vợ chồng Xưởng nảy sinh ý tưởng mua rượu xuất khẩu bán trong nước. Sau khi liên hệ, vợ chồng Xưởng được ông Hải đồng ý để Công ty Hoàng Lân làm trung gian xuất khẩu rượu Vodka sang Lào.
Cuối tháng 11/2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng rượu xuất khẩu đầu tiên với Halico. Từ ngày 17 - 30/12/2008, Halico đã cung cấp cho đối tác 5.070 thùng rượu vodka để xuất khẩu sang Lào. Song vợ chồng Xưởng không thực hiện như cam kết mà bán rượu tại Hà Nội.
Tháng 9/2009, khi kiểm tra thị trường, Nguyễn Thị Quỳnh Trang phát hiện Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước. Biết chuyện, Trang thỏa thuận được chia một phần lợi nhuận.
Vụ việc chỉ dừng lại khi một số đại lý rượu trong nước phát hiện và phản đối. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ông Hồ Văn Hải tiếp tục nối lại hợp đồng mua bán với vơ chồng Xưởng.
Ngoài ra, vợ chồng Xưởng còn liên hệ trực tiếp với Tổng công ty bia, rượu để mua bia xuất khẩu rồi bán trong nước (Habeco).
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt 13,2 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Theo kết quả điều tra, Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân tổng cộng 100.902 thùng rượu vodka Hà Nội các loại trị giá 46,7 tỷ đồng; trong đó có hơn 46.300 thùng rượu được tiêu thụ trong nước.
Từ năm 2011 - 2012, vợ chồng Xưởng ký 5 hợp đồng với Habeco, mua 54.000 thùng bia Hà Nội, trị giá 407.640 USD, tiêu thụ trong nước 22.255 thùng.
Để hợp thức số rượu tiêu thụ trong nước, vợ chồng Xưởng thông qua Thủy, Hoa, Hạnh giúp thực hiện các thủ tục kê khai hải quan. Cơ quan điều tra còn làm rõ, Hoa làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu để đưa vào hồ sơ hải quan.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt 13,2 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, Nguyễn Thị Quỳnh Trang hưởng lợi 1,1 tỷ đồng; Hồ Văn Hải là 600 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Hạnh là 526 triệu đồng…
Tại tòa, cựu Giám đốc của Halico không nhận tội tiếp tay cho bị cáo Xưởng và khai nhận số tiền hơn 300 triệu đồng là “anh chị ấy biếu tôi”.
Sau một ngày xét xử, do có một số tình tiết chưa được làm sáng rõ, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
