Vụ Thanh Hà A: Bị hại được trả lại tiền

5 bị cáo đã bị đưa ra xét xử gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954), Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972), cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng và cựu Tổng giám đốc Công ty 1-5; Đào Duy Phong (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972).

Các bị cáo bị truy tố với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, Bình và thuộc cấp đã ký tổng cộng 463 hợp đồng góp vốn (thực chất là mua quyền sử dụng đất tại Dự án Thanh Hà A) với tổng diện tích hơn 80.000 m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng.

Trước đó, theo hợp đồng hợp tác giữa CTCP Phát triển địa ốc Cienco 5, chủ đầu tư Dự án Thanh Hà A, với Công ty 1-5, thì Công ty 1-5 cho Cienco5 vay 200 tỷ đồng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000 m2.

Hơn 80.000 m2 đất tại Dự án Thanh Hà A đã bị bán khống

Do Công ty 1-5 không chuyển vốn, nên Cienco5 đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Dù vậy, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên bưng bít thông tin, tiếp tục sử dụng hợp đồng với Cienco5 cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để lừa khách hàng.

Cụ thể, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa chỉ đạo nhân viên thu thập các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý, đưa cho khách hàng lựa trọn vị trí và đăng ký mua. Sau đó, sử dụng kỹ thuật in thành bản trích lục vị trí lô đất, Bình ký tên, đóng dấu và đính kèm vào hợp đồng “giao vốn”, đem ra ký kết với những người có nhu cầu mua đất.

Ngoài ra, Bình và Thoa còn tự ý xé nhỏ các lô đất trong Dự án Thanh Hà A thành nhiều mảnh nhỏ đem bán, kể cả những lô đất nằm ngoài sự thỏa thuận ban đầu với Cienco5.

Liên quan đến CTCP Xuyên Thái Bình Dương, CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) - là cổ đông sở hữu 50,5% tổng số cổ phần của CTCP Xuyên Thái Bình Dương, thông qua sự môi giới của bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình tìm gặp lãnh đạo PVP Land đặt vấn đề mua lại toàn bộ cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Để hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng, Đào Duy Phong, cựu Chủ tịch HĐQT PVP Land, đã chỉ đạo nguyên giám đốc PVP Land bán hơn 12 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế cũng như Nghị quyết của HĐQT.

Tâm điểm trong vụ án là vấn đề thu hồi tài sản mà Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của 426 bị hại. Được biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 402,5 tỷ đồng trong tài khoản Công ty 1-5, phong tỏa thêm một số khoản tiền khác như 172 tỷ đồng do một số đối tác sau khi hủy bỏ giao dịch với Bình đã trả lại tiền; 12,9 tỷ đồng do bị cáo Đặng Sỹ Hùng nộp, 10 tỷ đồng bị cáo Đào Duy  Phong nộp… Cơ quan điều tra đã tiến hành chi trả 3 đợt cho các bị hại.

Hiện tổng số tiền cơ quan điều tra đang tạm giữ là 17,9 tỷ đồng và 11.000 USD. Ngoài ra, vẫn còn một số tài sản chưa thu hồi được như: 5,4 tỷ đồng giá trị máy móc, thiết bị Bình đã đầu tư vào làm đường ở Con Cuông (Nghệ An); 5 tỷ đồng góp vốn ở Công ty Tuấn Triều để xây dựng bệnh viện ở Hải Hậu (Nam Định); 272 tấn thép Bình mua của Công ty Thịnh Vượng...

Tại phiên tòa, những người có liên quan đến số tiền chưa thu hồi được đều khẳng định có được số tiền này một cách hợp pháp. Khi giao dịch họ không biết đây là tài sản phạm pháp. Ví dụ, bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy cho rằng, số tiền 11 tỷ đồng Duy nhận từ Bình là tiền công môi giới; đại diện Công ty Tuấn Triều cho rằng, 5 tỷ đồng là tiền bị cáo Bình mua cổ phần…

Tuy nhiên, chủ tọa phiên toà nhấn mạnh, dù có nhận thức như nào về số tiền nhận được, là nhận tiền công môi giới hay góp vốn, mua cổ phần…, thì nguồn gốc số tiền mà Bình sử dụng là do phạm tội mà có. Đó là tang vật của vụ án, phải thu hồi để trả cho các bị hại. Do đó, những người này có nghĩa vụ phải hoàn trả số tiền, tài sản nêu trên.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 9/12.

>> Quận Hà Đông: Người dân "bỗng dưng" mất đất!

>>Xét xử vụ Thanh Hà A: Sếp dầu khí lạm quyền

>>Tiếp tục hoãn xử vụ án lừa bán đất tại Dự án Thanh Hà