Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, cựu Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết vào ngày 23/4 tại bệnh viện E, Hà Nội do trọng bệnh.
Căn cứ vào quy định của pháp luật, tòa án quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo Dũng.
Theo cáo buộc, từ năm 2016, Dũng được Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho tham gia trao đổi, thống nhất mua bán điện thoại cũ từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo Dũng đã giúp sức cho Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn) và các bị cáo khác buôn lậu hơn 1.500 điện thoại, iPad có tổng trị giá trên 45 tỷ đồng.
14 bị cáo còn lại có mặt tại tòa. HĐXX cũng triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 |
Các bị cáo hầu tòa sáng nay. |
Trong vụ án, cơ quan tố tụng truy tố bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu, trong đó có 6 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).
2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) gồm: Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).
Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Cáo buộc thể hiện, từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩmgiá trị hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Với hành vi trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
