TAND TP.Hà Nội đang xét xử với 13 bị cáo trong vụ án lập hợp đồng khống dự án Sài Gòn M&C để lừa đảo hơn 305 tỷ đồng, gây thất thoát cho GPBank hơn 961 tỷ đồng.
Cáo buộc thể hiện bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C) “bắt tay” với Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Điện lực Sài Gòn) và Kim Văn Bộ (Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) “nhào nặn” hồ sơ công ty, ký khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại dự án Sài Gòn M&C, để vay vốn GPBank số tiền 305 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Khánh giữ vai trò chủ mưu; Hiếu tích cực giúp Khánh giao dịch với ngân hàng, hợp thức hóa hồ sơ để Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn, giúp Khánh chiếm đoạt tiền.
Cựu giám đốc phủ nhận được chi “hoa hồng”
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu thừa nhận Công ty Điện lực Sài Gòn không có chức năng ngành nghề kinh doanh bất động sản. Khi thảo luận với Khánh, do yêu cầu vay vốn nên Hiếu bổ sung thêm ngành nghề này. Bị cáo thừa nhận không có tiền mua căn hộ. Để giúp Khánh có dòng tiền đầu tư, bị cáo đồng ý tham gia ký khống các hợp đồng. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc chỉ đạo Kim Văn Bộ “làm sai lệch” báo cáo tài chính công ty để hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Bị cáo cũng phủ nhận việc được Khánh hứa hẹn sẽ trích 15-20% giá trị khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận được Khánh hứa hẹn “sẽ giúp làm ăn”.
Bị cáo Kim Văn Bộ khai nhận việc ký hoàn thiện thủ tục. Bị cáo không có trình độ, hiểu biết, ký hồ sơ theo sự chỉ đạo và tin tưởng đối với Nguyễn Trọng Hiếu.
“Nếu cho xem hồ sơ bị cáo cũng không biết gì. Cơ quan điều tra chỉ cho bị cáo các chữ ký không hợp pháp, bị cáo mới hiểu ra”, bị cáo Bộ khai.
Đã thu hồi gần 400 tỷ đồng
Khoản vay trên có các tài sản đảm bảo gồm 6 căn hộ, 255.000 cổ phần của Công ty Khải Minh tại Công ty M&C và 40.000 cổ phần của Phùng Ngọc Khánh tại Công ty M&C.
Kết luận định giá tài sản thể hiện, Công ty M&C không có quyền sở hữu, quyền kinh doanh với 6 căn hộ trên. Giá trị xây dựng thực tế 6 căn hộ vào năm 2011 là 13 tỷ đồng, năm 2018 là 12 tỷ đồng.
Tại thời điểm năm 2011, giá trị 255.000 cổ phần của Công ty M&C là 14,2 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2018, Công ty M&C đã dừng hoạt động và bị cưỡng chế thu hồi hóa đơn GTGT, không có giá trị tài sản thực tế nên Hội đồng định giá không thể định giá doanh nghiệp và cổ phần.
Trong vụ án này có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát cho GPBank số tiền hơn 960 tỷ đồng.
Trước khi phiên tòa diễn ra, vào tháng 8/2020, Công ty M&C đã nộp lại 305 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để trả lại cho GPBank.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo, người liên quan khác cũng nộp lại 24 tỷ đồng.
