Vụ Huyền Như, khó lấy lại được 3.400 tỷ đồng

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, CQĐT xác định Huyền Như lợi dụng danh nghĩa của Vietinbank Nhà Bè, Vietinbank TP Hồ Chí Minh, làm giả con dấu của nhiều pháp nhân để lừa đảo chiếm đoạt 4.911 tỷ đồng.  Đến thời điểm khởi tố tục án, Huỳnh Thị Huyền Như còn chiếm đoạt 3.986 tỷ đồng.

Bên cạnh vấn đề trách nhiệm hình sự của 23 bị can trong vụ án này, điều khiến dư luận quan tâm là số tiền khổng lồ ngót 4.000 tỷ đồng đã được sử dụng, chi tiêu, đầu tư vào đâu và như thế nào. Liệu có khả năng thu hồi số tài sản này hay không?

Tài liệu điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được Huyền Như đã trả lãi vay cho 14 cá nhân là 1.262,6 tỷ đồng, trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng cho 9 cá nhân là 42,6 tỷ đồng, trả nợ gốc, nợ lãi trong hợp đồng, ngoài hợp đồng cho 4 công ty là 925 tỷ đồng. Còn 1.240 tỷ đồng Huyền Như khai đã trả tiền mặt cho các đối tượng cho vay lãi nặng khác và các đối tượng nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, số tài sản mà CQĐT thu giữ được rất khiêm tốn, chưa đầy 700 tỷ đồng. Cụ thể, thu giữ 217,1 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR, 4.629 USD, 920 SGD, 400 HKD, 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ đồng, 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ đồng, một số dây chuyền, nhẫn, đá quý, một số tài sản khác trị giá 10,5 tỷ đồng. CQĐT cũng kê biên 20 bất động sản được định giá 361,9 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như bị kê biên, thu giữ tài sản trị giá 229,4 tỷ đồng. Trong số 13 bất động sản của Huyền Như có một căn hộ thuộc tòa tháp Ruby 1 ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh trị giá hơn 40 tỷ đồng. Nguyễn Thiên Lý, người đã cho Huyền Như vay nặng lãi bị kê biên thu giữ tài sản trị giá 318 tỷ đồng, hơn 150.000 EUR… Nguyễn Thị Lành, chủ nợ của Huyền Như bị kê biên, thu giữ tài sản trị gái 43,9 tỷ đồng…

Ngoài ra khi thực hiện các thương vụ, Huyền Như chi trả nhiều khoản môi giới, tiền chênh lệch có một số cá nhân. Đây là tài sản do phạm tội mà có, là tang vật của vụ án, CQĐT cũng đã kê biên, thu giữ.

>> Ai đã biến Huyền Như thành "siêu lừa"?

>> Huyền Như và những khoản phí môi giới khủng

>> Từ vụ Huyền Như, nhìn lại cán bộ ngân hàng

>> Siêu lừa Huyền Như "xỏ mũi" đại gia thế nào?

>> Huyền Như lừa đảo từ năm 2007

>> Sếp lớn, sếp nhỏ theo chân Huyền Như hầu tòa

>> Chiêu "ẵm" hơn 2.600 tỷ đồng của "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như

>> Những ngân hàng sập bẫy "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như