Vụ đại gia xứ Nghệ chiếm đoạt tiền góp vốn: Lại thêm một lần hủy án

Vụ đại gia xứ Nghệ chiếm đoạt tiền góp vốn: Lại thêm một lần hủy án

(ĐTCK) Vụ án góp vốn khai thác mỏ khoáng sản tại Lào đã kéo dài 10 năm nay sẽ tiếp tục kéo dài với quyết định hủy án điều tra lại từ đầu.

Sau 3 ngày xét xử, sáng 21/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy bản án sơ thẩm vụ án góp vốn đầu tư khai thác mỏ khoáng sản Huổi Chừn (huyện Xăm Tạy, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Đây là lần thứ 2 vụ án bị hủy án để điều tra lại.

Trước đó, theo bản án sơ thẩm lần thứ 2, bị cáo Thái Lương Trí (SN 1940, ở Nghệ An, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An) lĩnh án 18 năm tù về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Dương Minh Hải (SN 1958, ở Hà Nội) bị xử phạt 15 năm tù.

Cả hai bị cáo đều kêu oan vì cho rằng không thực hiện hành vi phạm tội.

Theo nội dung vụ án, trong giấy phép thành lập năm 2008, Công ty TNHH Cổ phần Khoáng sản Lào Việt gồm 4 cổ đông là ông Oong Khăm Sivilay (35%), bị cáo Trí (37%), ông Đoàn Văn Huấn (giám đốc CTCP Dịch vụ dạy nghề Thái Dương, 18%) và bà Chu Thị Thành (giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú, 10%). Vốn điều lệ công ty là 1,5 triệu USD, mỗi cổ phần 10 USD. Theo tỷ lệ góp vốn, bị cáo Trí là Chủ tịch HĐQT, ông Huấn là Tổng giám đốc.

Tháng 8/2008, Công ty Khoáng sản Lào - Việt bị rút giấy phép đăng ký doanh nghiệp, đồng thời bị rút phép khắc dấu. Tuy nhiên, bị cáo Trí sử dụng con dấu giả đóng vào các công văn liên quan.

Bị cáo còn chỉ đạo Dương Minh Hải làm thủ tục để  thành lập Công ty Liên doanh Khoáng sản Lào – Việt (pháp nhân tại Lào), trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ có duy nhất bị cáo Trí, góp 65%, hoàn toàn không ghi nhận tỷ lệ vốn góp của bà Thành, ông Huấn.

Để loại bỏ tư cách cổ đông, quyền sở hữu cổ phần của ông Huấn, bà Thành, hai bị cáo đã soạn thảo Điều lệ Công ty, xin Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép khắc dấu cho Công ty Liên doanh khoáng sản Lào – Việt...

Theo truy tố, bị cáo Trí và Hải có hành vi làm giả con dấu và biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An và sử dụng con dấu giả. Kết luận giám định thể hiện, đến thời điểm giấy phép đầu tư nước ngoài có hiệu lực, ông Huấn và bà Thành không còn là cổ đông, với giá trị cổ phần bị thiệt hại, không có khả năng thu hồi là 6,6 tỷ đồng.

Tại tòa, các lời khai của bị cáo mâu thuẫn về thời điểm xin con dấu, giấy phép đầu tư. Quan điểm của giám định viên cho rằng Công ty Liên doanh khoáng sản Lào - Việt thành lập tại Lào. Kết luận giám định chỉ có tính chất tham khảo, không áp dụng vào vụ án này. Do đó chưa có cơ sở xác định phần vốn góp có phải là cổ phần không.

Với nhiều tình tiết khác cũng chưa được làm sáng rõ nên HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Như vậy, thêm một lần nữa vụ án phải điều tra lại. Tính đến nay, những tranh chấp rắc rối từ thương vụ góp vốn này đã kéo dài 10 năm. Với việc điều tra lại, vụ án có thể mất thêm vài năm nữa mới hy vọng có bản án có hiệu lực.

Theo Luật sư Vũ Thị Nga, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CTCP Dịch vụ dạy nghề Thái Dương Hà Nội, quá trình tố tụng kéo dài ảnh hưởng lợi ích của các công ty liên quan. Giữa các bên đã thỏa thuận góp vốn để thành lập liên doanh khoáng sản Lào Việt, Hợp đồng số 01/2005 được ký kết cũng với mục đích thành lập liên doanh, đầu tư trực tiếp tại Lào. Các phiếu thu tiền đều thể hiện là góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn.  

Lợi dụng tín nhiệm của các bên, sau khi nhận đủ tiền góp, bị cáo Thái Lương Trí đã ký hợp đồng với đối tác Lào, tăng thỏa thuận vốn điều lệ lên 5 triệu USD và đề nghị Chính phủ Lào cấp phép chỉ cho 2 thành viên, hoàn toàn loại bỏ vốn cổ phần của hai bên còn lại.

Do vụ án chưa kết thúc thì Liên doanh vẫn chưa thể hoạt động bình thường.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%