Các bị can bị truy tố với các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OceanBank và Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch PVN bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản.
Lần truy tố này bổ sung thêm 4 bị can gồm Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín, Trần Văn Bình – cựu Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch Công ty BSC tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm thỏa thuận chi lãi ngoài huy động vốn cho nhóm khách hàng dầu khí. Sau khi về PVN làm Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Sơn không còn giữ chức vụ tại OceanBank, nhưng vẫn là người đại diện vốn của PVN tại Ngân hàng.
Lợi dụng uy tín, vị thế của PVN và lợi dụng cơ chế, chính sách chi lãi ngoài, sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền gửi huy động được từ PVN và các đơn vị thành viên, Nguyễn Xuân Sơn vẫn yêu cầu Hà Văn THắm phải tiếp tục thực hiện thỏa thuận chi lãi ngoài. Chủ trương này được thực hiện liên tục đến tháng 6/2014.
Tài liệu điều tra xác định, Hà Văn Thắm là người đã ra chủ trương và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên OceanBank chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống.
Việc làm này trái với các quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn, gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng cho OceanBank.
Quá trình điều tra cũng xác định Hà Văn Thắm đã thỏa thuận với Nguyễn Xuân Sơn về việc OceanBank chi tiền lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN cho Nguyễn Xuân Sơn.
Tổng cộng Sơn đã nhận 246,6 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2014. Trong đó, chiếm đoạt số tiền 49,3 tỷ đồng của PVN tại OceanBank, tương ứng với 20% tỷ lệ góp vốn điều lệ của PVN tại OceanBank trên tổng số tiền 246,6 tỷ đồng.
