Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án vợ chồng bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vina Megastar) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án xảy ra từ năm 2011, qua nhiều lần xét xử trả hồ sơ bổ sung và tạm hoãn.
Quá trình trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã đình chỉ đối với 3 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thị Sở (SN 1946, mẹ vợ Long). Nguyên nhân là do xuất hiện chứng cứ mới thể hiện họ không phạm tội hoặc chưa đến mức phải xử lý bằng hình sự.
Các bị cáo tại Tòa
Lần truy tố này, các bị cáo giữ vai trò đồng phạm với Long gồm Lê Quỳnh Anh (vợ Long), Thái Quốc Trung (đều SN 1975), Lại Phú Chiến và Võ Tuấn Hưng (cùng SN 1978) đều là giám đốc các công ty “con” của Megastar.
Liên quan vụ án, có 4 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hai Bà Trưng (Seabank Hai Bà Trưng) bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng mới, do cần vốn kinh doanh và trả nợ, từ tháng 8-12/2011, Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với giám đốc các doanh nghiệp thuộc CTCP Tập đoàn Vina Megastar và thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang – cựu Giám đốc Seabank Hai Bà Trưng làm giả hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng cho thuê kho bãi và hợp đồng tín dụng…, để vay 18,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hương Giang được xác định có hành vi trực tiếp thông đồng với Long và chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện trái quy định Luật các Tổ chức tín dụng.
Năm 2012, khi thấy cơ quan chức năng vào cuộc, Giang đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ và ra quyết định truy nã đối với bị can này.
Bước đầu, bị cáo Nguyễn Hoàng Long khai nhận sử dụng tiền vay để trả nợ gốc và lãi suất cho ngân hàng. Nhưng bị cáo không giải trình được các khoản chi cụ thể.
Về phần trách nhiệm dân sự, ngân hàng xác định các công ty con của Megastar đã khắc phục xong hậu quả với số tiền 22,7 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.
