Dự kiến, ngày 2/10/2017 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group, nguyên Đại biểu Quốc hội) cùng 9 đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong cáo trạng cũ (ban hành ngày 12/1/2017), Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng 8 bị cáo khác, gồm Phó tổng Housing Group là Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1968), Nguyễn Vũ Hùng (sinh năm 1965), Phan Thanh Tuyên (sinh năm 1960); Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Housing gồm Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1960), Lưu Thị Thúy (sinh năm 1983); các kế toán trưởng gồm Phạm Thị Thu Hạnh (sinh năm 1980), Đinh Phúc Tiếu (sinh năm 1960), Đoàn Thanh Thủy (sinh năm 1982).
Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa án, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong lần truy tố mới đây, cơ quan tố tụng đã truy tố thêm ông Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group.
Cáo trạng thể hiện, Khu đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) có diện tích 28.827 m2 do Nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC) thuê.
Năm 2008, HAIC và Housing Group ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án. Hai bên thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing Group góp vốn 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
Mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn tiến hành huy động vốn của khách hàng.
Bà Nga đã chỉ đạo cấp dưới đưa thông tin Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn; đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ của dự án; thuê lập mô hình dự án theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở Công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các lãnh đạo Housing Group được ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng. Các bị cáo đã cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại Dự án B5 Cầu Diễn.
Trong số tiền trên, bà Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng. Số tiền 348 tỷ đồng còn lại, bị cáo đã chiếm đoạt và sử dụng hết, không có khả năng thu hồi.
Cụ thể, bị cáo chi 85,3 tỷ đồng thực hiện một số hạng mục tại dự án như đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đo đạc lập bản đồ, khoan khảo sát địa chất…; 157 triệu đồng chi hoa hồng môi giới cho 11 cá nhân giới thiệu khách hàng góp vốn.
Ngoài ra, bị cáo chi 80,5 tỷ đồng góp vốn, mua cổ phần một số công ty, hợp tác với một số hãng phim sản xuất phim Trái tim kiêu hãnh, Khôn ngoan không lại với trời, Ảo vọng; chi trả lương nhân viên, nộp bảo hiểm, từ thiện, mua sắm ô tô, quảng cáo dự án; chi 25 tỷ đồng cho dự án cải tạo trụ sở Công ty. Tổng số tiền chi ra có hóa đơn, chứng từ là 219 tỷ đồng.
Với số tiền 157,6 tỷ đồng còn lại không có hóa đơn, chứng từ, kế toán hạch toán vào công nợ của Châu Thị Thu Nga. Bà Nga khai đưa số tiền trên chi cho ông Nguyễn Văn Tuẫn (nguyên Tổng giám đốc HAIC) để cùng hợp tác đầu tư dự án, chạy dự án… hết 47,5 tỷ đồng; chuyển 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Qúy (nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group, đã mất) và 12 tỷ đồng cho ông Lê Hồng Cương chi phí giải quyết thủ tục, chi 4 tỷ đồng cho con gái du học tại Mỹ…
Các bị cáo khác bị cáo buộc đã giúp sức, giao dịch, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền để giúp cho Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Đến nay, cơ quan điều tra mới thu hồi được 2,1 tỷ đồng của 1 doanh nghiệp và 6 cá nhân ký hợp đồng nhận tiền của bà Nga.
