Vụ B5 Cầu Diễn: Bà Nga chiếm đoạt 348 tỷ đồng, thu hồi được 2 tỷ đồng

Vụ B5 Cầu Diễn: Bà Nga chiếm đoạt 348 tỷ đồng, thu hồi được 2 tỷ đồng

(ĐTCK) Cơ quan điều tra có văn bản yêu cầu 6 doanh nghiệp và 1 cá nhân phải nộp lại số tiền 19,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới thu hồi được 2 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group) và 8 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, mặc dù biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh Housing Group và HAIC, dự án chưa được phê duyệt và cấp phép xây dựng, nhưng bà Châu Thị Thu Nga đã đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án và các thủ đoạn gian dối để khách hàng góp tiền.

Trong thời gian từ 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị can được ủy quyền ký 752 hợp đồng góp vốn, thu 377,2 tỷ đồng của khách và cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án.

Số tiền thu được, bà Nga chi trả 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn. Số tiền 348 tỷ đồng còn lại, bà Nga chiếm đoạt và sử dụng hết. Đến nay không có khả năng tài chính để trả cho khách hàng.

Các bị can giúp sức cho bà Châu Thị Thu Nga gồm 3 cựu phó tổng giám đốc là Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965), Phan Thanh Tuyên (SN 1960); 2 cựu giám đốc sàn giao dịch bất động sản thuộc Housing Group là Nguyễn Thị Tình (SN 1960) và Lưu Thị Thúy (SN 1983); 3 kế toán trưởng các thời kỳ là Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980), Đinh Phúc Tiếu (SN 1960) và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982). Các bị can này đã giao dịch, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền để giúp cho bà Nga chiếm đoạt tiền khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, bà Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện tội phạm và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can còn lại là người làm công ăn lương, thành khẩn khai nhận tội và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%