Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 1/6, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra hai vụ án ở Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn.
Ông Tuyên cho biết, do tính chất phức tạp về phạm vi, địa phương, khối lượng công việc lớn nên tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng vừa qua, hai vụ án này này đã được đưa vào danh sách thuộc Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
Theo đó, đối với vụ án vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm về quy định đấu thầu, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long cùng các công ty liên quan; đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can.
“Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ số tài sản tương đối lớn, trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ khác nhau”, ông Tuyên cho biết.
Ông Tuyên nhấn mạnh, cơ quan điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước.
Về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 bị can; thu giữ gần 40 tỷ đồng.
"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm về đấu thầu triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An, tập trung nguồn lực để điều tra mở rộng vụ án, tịch thu tài sản cho Nhà nước và đề xuất xử lý nghiêm những hành vi sai phạm", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay.
Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.
 |
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: BCA) |
Cùng ngày, Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (hay còn gọi là “Hậu pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Cùng với đó, 5 cá nhân khác cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).
Các bị can trên đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
 |
Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng (áo trắng) và Trần Anh Quang (Ảnh: BCA) |
C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn này về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222 và Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Trong khi đó, ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự;
Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222 và Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cùng với đó, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222 và Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án này, vào ngày 1/5, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang - ông Dương Văn Thái cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại Họp báo Chính phủ chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin: Tài liệu điều tra vụ án này cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh, tham gia và trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng.
Đặc biệt trong năm 2022-2023, Tập đoàn này phát triển rất "nóng", trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18.000 tỷ đồng, trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19.
