Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Vụ án này từng tạm hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, nội dung vụ án cơ bản không thay đổi.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HAIC) đã huy động vốn vượt quá giá trị tài sản công ty.
Vào năm 2008, HAIC và CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình số 73 đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập và thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn và tờ trình hợp tác đầu tư với Housing group.
Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga (Tổng giám đốc Housing Group) ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, diện tích 22.325,5m2. Dự án quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tu 279,3 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing group góp 60%.
Ngày 8/5/2010, Nguyễn Văn Tuẫn chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Ngày 11/5/2010 và 28/5/2010, ông Tuẫn ký thông báo số 98 và 116 về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty làm vốn đối ứng.
Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 22/3/2011, Nguyễn Văn Tuẫn chỉ đạo Bùi Mạnh Hà – Trưởng phòng tài chính kế toán, và các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ nhưng không báo cáo UBND TP Hà Nội (chủ sở hữu HAIC).
Số tiền này được đưa vào sử dụng với nhiều mục đích ngoài dự án, không báo cáo với UBND TP Hà Nội, vi phạm Điều 9 Nghị định 71/2010-CP, Thông tư số 117 Bộ Tài chính.
Hậu quả là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi.
Có mặt tại tòa với vai trò người có nghĩa vụ liên quan, bà Châu Thị Thị Nga cho biết, khi Thành phố giao dự án cho liên doanh HAIC và Housing Group đã đặt ra điều kiện “công ty phải trả cho thành phố 328 căn và không được sử dụng nguồn vốn ngân sách, mình phải tự lo”. Về việc sử dụng vốn, bà Nga nói: “Housing Group không biết HAIC sử dụng vốn thế nào, chỉ đến khi anh Tuẫn gặp khó khăn, có khách hàng lên đòi nợ mới biết”.
Giữ nguyên quan điểm truy tố, VKSND đề nghị mức án 18-20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn; 12-14 năm tù đối với bị cáo Bùi Mạnh Hà (SN 1963, nguyên Trưởng phòng Tài chính).
Dự kiến chiều 19/9, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo.
