Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên các tài sản của bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, cựu Phó giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng) trong vụ án xảy ra tại tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Bao gồm, phần vốn góp đứng tên CTCP Tập đoàn Yên Khánh tại Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì, giá trị 82,2 tỷ đồng. Đây là khoản vốn góp để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô.
Khoản vốn góp đứng tên CTCP Tập đoàn Yên Khánh tại Công ty cổ phần BOT và BT Quốc lộ 20 nhằm liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, trị giá 123,3 tỷ đồng.
Phần vốn góp đứng tên Đinh Ngọc Hệ trị giá 4,1 tỷ đồng trên các hợp đồng góp vốn với Xí nghiệp thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải thuộc CTCP Vận tải ô tô số 6 năm 2001 để thi công hạ tầng, phân lô 10 lô đất tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM.
Ngoài ra, kê biên hàng chục triệu cổ phần đứng tên các công ty của Hệ tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – công ty cổ phần gồm: 20.003.534 cổ phần trị giá hơn 200 tỷ đồng đứng tên CTCP Tập đoàn Yên Khánh; 17.213.552 cổ phần trị giá hơn 180,7 tỷ đồng đứng tên CTCP An Hiền; 11.767.694 cổ phần trị giá hơn 152,9 tỷ đồng đứng tên CTCP Đầu tư Cái Mép và 11.447.700 cổ phần đứng tên CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An.
Ước tính chỉ riêng số lượng cổ phần này lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 2 nhà đất là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất diện tích 247 m2 tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM đứng tên Đinh Ngọc Hệ và căn biệt thự diện tích 143,5 m2 tại Khu nhà ở Licogi 13 đứng tên vợ chồng Hệ.
Công an cũng ra lệnh phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH BOT và BT quốc lộ 20 số tiền 5,4 tỷ đồng và tài khoản của Vũ Thị Hoan số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Kết luận điều tra đánh giá, bị can Hệ có mục đích chiếm đoạt tiền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ngay từ đầu, Hệ đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An từ lỗ thành lãi, làm giả xác nhân của đơn vị kiểm toán để được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí.
Sau khi trúng đấu giá, do không có tài chính trả tiền hợp đồng (2.004 tỷ đồng), bị can kéo dài thời gian thanh toán. Đồng thời, chỉ đạo đồng phạm thế chấp chính hợp đồng mua quyền thu phí để vay vốn BIDV số tiền 1.703 tỷ đồng. Số tiền hơn 301 tỷ đồng bị can lấy từ chính nguồn thu phí để trả cho chủ đầu tư.
Như vậy, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra đồng tiền nào.
Quá trình thu phí, Hệ và các đồng phạm còn mua và sử dụng phần mềm để che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt 725 tỷ đồng của nhà nước.
Ngoài ra, bị can còn lợi dụng chức vụ để trục lợi 3,4 tỷ đồng của Công ty Licogi 13.
Với các hành vi trên, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Đinh Ngọc Hệ 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
