Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thắng (SN 1954, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương (SN 1977, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Kế toán Trung tâm Artex Hà Nội về hành vi Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo tài liệu điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (trinh sát Đội 4 – PC46) đã phát hiện từ năm 2010 – 2012, Trung tâm Artex có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách Nhà nước dẫn đến thất thoát 11,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trung tâm Artex Hà Nội là chi nhánh, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH một thành viên Unimex, có 100% vốn Nhà nước, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh: xuất nhập khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh các dịch vụ du lịch, bất động sản...
Hiện Unimex đã cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Được biết, Unimex Hà Nội quản lý và sử dụng 15 khu đất tại các tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và An Giang với tổng diện tích lên tới 63.472 m2 dùng làm văn phòng và cho thuê văn phòng, xưởng sản xuất và chế biến, kho bãi, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và kinh doanh đầu tư bất động sản.
Theo đó, năm 2010, Trung tâm Artex thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn. Mạch Thanh Hưng, cán bộ Phòng kinh doanh 1 thuộc Trung tâm Artex được phân công làm Tổ trưởng tổ thu mua sắn lát.
Mạch Thanh Hưng đã nhận số tiền hơn 145 tỷ đồng để tiến hành công việc thu mua. Nguồn vốn thu mua sắn lát được vay từ Viecombank và Agribank.
Tuy nhiên, do có nhiều khoản nợ đến hạn và cần chi trả một số khoản, Phạm Văn Thắng đã chỉ đạo Mạch Thanh Hưng chuyển 11,4 tỷ đồng từ tiền thu mua sắn lát về Trung tâm Artex.
Số tiền này được chuyển về tài khoản của Trần Thị Lan Hương và được sử dụng để chi trả hoa hồng môi giới cho ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly (gần 4 tỷ đồng); cho Công ty TNHH Thương mại Đắc Nguyên vay 4 tỷ đồng (lãi suất 6%/tháng) để trả nợ cho chính Trung tâm Artex.
Còn lại 1,9 tỷ đồng, Trần Thị Lan Hương đã chi trả cho việc chi tiếp khách, chi thưởng các dịp lễ, Tết cho các đơn vị, cá nhân có quan hệ kinh doanh và lãnh đạo Công ty Unimex theo chỉ đạo của Giám đốc Phạm Văn Thắng.
Được biết, khoản chi hoa hồng môi giới cho ông Trần Ngọc Hưng chưa được báo cáo Công ty Unimex và Công ty Unimex cũng không có hướng dẫn cụ thể việc chi hoa hồng cho Trung tâm.
Khi Cục thuế Hà Nội tiến hành thanh tra thuế đã phát hiện khoản chi môi giới, hoa hồng trái nguyên tắc nên Đoàn thanh tra loại bỏ khỏi chi phí hợp lý. Nhưng do đã thỏa thuận với ông Hưng từ trước, nên Phạm Văn Thắng vẫn chỉ đạo Trần Lan Hương cân đối, tạm ứng trước tiền môi giới cho ông Hưng.
Kết quả xác minh, Trung tâm Artex cho biết, việc chi tiếp khách, chi thưởng lễ, tết cho các cá nhân đơn vị có quan hệ kinh doanh, cho lãnh đạo Uunimex là do Trần Thị Lan Hương tự ý chi, Trung tâm hiện không có khả năng thu hồi khoản tiền 11,4 tỷ đồng.
Công ty Unimex yêu cầu Phạm Văn Thắng và Trần Thị Lan Hương phải bồi thường số tiền 11,4 tỷ đồng.
Hành vi của Thắng và Hương bị VKSND TP Hà Nội cho là đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Hiện, Phạm Văn Thắng đang mắc bệnh nên CQĐT áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Unimex được cổ phần hóa vào năm 2015, toàn bộ gần 5,6 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần mang ra đấu giá đã được bán hết với giá bình quân là 15.100 đồng/cổ phần.
Công ty được thành lập năm 1962, là công ty con của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Hapro. Unimex khởi đầu từ một Công ty thu mua hàng nông sản xuất khẩu, hiện Unimex Hà Nội đã phát triển và hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực sản xuất, Xuất nhập khẩu và Đầu tư. Kim nghạch xuất nhập khẩu hàng năm trên 50 triệu USD.
Theo thông tin công bố khi cổ phần hóa, Unimex có vốn điều lệ công ty 200 tỷ đồng, T&T Group của bầu Hiển là cổ đông chiến lược với tỷ lệ sở hữu lên đến 50%. Nhà nước giữ lại 20% vốn, bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên 2%, còn lại gần 28% vốn - tương ứng 5,59 triệu cổ phiếu được bán đấu giá.
