Dự án phát triển nhà ở tại N04 khu đô thị Đông Nam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được thực hiện từ năm 2008, với sự liên doanh của CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC), UDIC, CTCP đầu tư xây dựng công nghiệp, CTCP thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Inveco).
Năm 2013, UAC đã rút toàn bộ vốn khỏi dự án trên.
Tuy nhiên hậu quả huy động vốn do cựu chủ tịch HĐQT Nguyễn Phương Mai (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng) thực hiện chưa được xử lý dứt điểm. Đồng nghĩa là quyền lợi của 13 khách hàng tiếp tục bị “treo” do UAC phủi trách nhiệm trả tiền.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2011-2012, lợi dụng chủ trương huy động vốn của UAC, Nguyễn Phương Mai ký hợp đồng vay vốn, thỏa thuận vay vốn, hợp tác và lập phiếu thu tiền của 13 cá nhân, với tổng số tiền là 29,3 tỷ đồng.
Một trong những bị hại là bà Phạm Đặng Diệp Linh (quận Đống Đa).
Năm 2010, bà Mai viết giấy vay bà Linh 5 tỷ đồng để đầu tư dự án. Số tiền này, bà Mai sử dụng hết không có khả năng trả nợ. Bà Mai liền thỏa thuận chuyển nợ vay sang hình thức góp tiền mua nhà tại dự án N04. Còn bà Linh phải nộp thêm số tiền 518 triệu đồng. Tương tự là trường hợp bà Nguyễn Thị Bích Hải (ở quận Cầu Giấy).
Bà Mai bị cáo buộc tự tạo lập mẫu phiếu thu, trực tiếp giả chữ ký của kế toán trưởng và thủ quỹ, sử dụng con dấu giả. Số tiền thu được, bà Mai không nhập vào quỹ công ty mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bị cáo còn “nổ” có quan hệ với lãnh đạo có khả năng cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài để lừa đảo 2 bị hại khác, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty UAC có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hơn 29,3 tỷ đồng cho các khách hàng nộp tiền mua nhà.
Sau phiên tòa trên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Công ty UAC cũng kháng án từ chối nghĩa vụ trách nhiệm dân sự.
Ngày 12/10, xem xét lại toàn bộ vụ án, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy án sơ thẩm để làm rõ địa điểm giao nhận tiền, xác định một số khoản tiền là nợ hay góp vốn, thông tin khách hàng biết dự án qua kênh nào....
