Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín.
Theo đó, bị can chính là Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ).
Các bị can còn lại gồm Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín).
Cả 6 bị can bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đầu tư dự án để rút tiền ngân hàng
Cơ quan công tố xác định, do Ngân hàng Đại Tín âm vốn chủ sở hữu và với mục đích chiếm đoạt tiền do Ngân hàng này huy động, bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể, Hứa Thị Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn) và Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư) làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bị can Phấn làm chủ đầu tư. Các công ty này gồm: CTCP Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ.
Số tiền này, Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp ở công ty này từ bị can Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý Hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà Ngân hàng đã đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B.
Do đó, Ngân hàng Đại Tín đã thu hồi được hơn 136 tỷ đồng, thiệt hại thực tế cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Nâng khống giá trị đất
Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản bao gồm: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (đều ở TP.HCM)) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, Hứa Thị Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản. Tổng giá trị đầu tư trên 661 tỷ đồng, bị can Phấn chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do ngân hàng đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định nên 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.
