Theo tờ People’s Daily, cảnh sát nước này đã tiến hành bắt giữ, tạm giữ, điều tra hơn 370 người có liên quan tới ngân hàng ngầm này tại tỉnh Chiết Giang. Được biết, kể từ tháng 4/2015 tới nay, ngân hàng ngầm này đã tiến hành chuyển tiền và rửa tiền hơn 800 tỷ nhân dân tệ. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng.
Vụ án này đã làm nổi bật thêm nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát dòng tiền nóng chảy ra bên ngoài (capital outflow). Các hệ thống ngân hàng ngầm đã giúp một số đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài, bất chấp việc Đại lục quy định mỗi cư dân không được phép chuyển quá 50.000 USD mỗi năm ra nước ngoài.
“Chính phủ muốn kiềm chế tình trạng dòng tiền chảy ra ngoài và ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ, tuy nhiên dòng tiền này không thể ngăn chặn nếu người dân tin rằng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục hạ giá”. Xi Junyang, giáo sư tài chính tại Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải cho biết.
Bên cạnh đó, một phần lớn số tiền “chảy” ra bên ngoài là từ các quan chức tham nhũng muốn bảo vệ tài sản của mình trước các biện pháp mạnh tay của chính quyền Trung Quốc gần đây.
Nghi phạm hàng đầu là Zhao Mouyi, đã thành lập hơn 10 công ty tại Hong Kong từ năm 2013 tới nay và nhận chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các tài khoản không cư trú, vốn được các công ty nước ngoài tại Trung Quốc sử dụng để chuyển tiền về nước mình.
Cũng theo People’s Daily, Zhao Mouyi đã chuyển trực tiếp nhân dân tệ và đổi sang các ngoại tệ khác tại ngân hàng, bao gồm cả HSBC Holdings Plc tại Hong Kong. HSBC hiện từ chối bình luận về thông tin này.
