Sau 4 ngày xét xử, chiều 18/5, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lê Quý Hiển (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, cựu giám đốc ngân hàng) và 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Lý do là tại tòa xuất hiện chứng cứ mới, một số lời khai còn mâu thuẫn…
Quá trình xét hỏi làm rõ, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, bị cáo Lê Quý Hiển đã lợi dụng chức vụ giám đốc chi nhánh ngân hàng phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống, giá trị gần 150 tỷ đồng.
Dựa vào các chứng thư bảo lãnh, các bị cáo Đỗ Thị Trang, Đỗ Thị Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam và Hoàng Anh Tuấn ký kết hợp đồng kinh tế dưới hình thức mua hàng trả chậm để chiếm đoạt tài sản và tiền của các công ty bán hàng (bên thụ hưởng bảo lãnh).
“Bóc tách” các hợp đồng thì có một vài hợp đồng có hàng hóa thật nhưng một số hợp đồng khác không có hàng hóa. Bản chất của hợp đồng không có hàng hóa là để “quay vòng” nhằm hợp thức hồ sơ, luân chuyển dòng tiền. Ký chứng thư bảo lãnh nhưng Hiển không hạch toán bảo lãnh vào hệ thống ngân hàng, không ký quỹ tiền, không có tài sản đảm bảo.
Đại diện ngân hàng khẳng định các chứng thư bảo lãnh không tuân thủ quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng. Bị cáo Hiển đã tự ý ký tên, đóng dấu nên phải tự chịu trách nhiệm. Ngân hàng không nhận trách nhiệm đối với các chứng thư bảo lãnh khống này.
Tuy nhiên các doanh nghiệp thiệt hại đều cho rằng ngân hàng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền bảo lãnh như cam kết.
Theo cáo buộc, bị cáo Hiển còn phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 8,8 tỷ đồng cho Hadico; 3,9 tỷ đồng cho Công ty thép Thành Đô; 8,7 tỷ đồng cho PV2 và 23 tỷ đồng cho Comeco. Bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 9 bị cáo nguyên giám đốc doanh nghiệp gồm Đỗ Thị Trang (CTCP Đầu tư SXTM Việt Thanh), Nguyễn Đăng Phương (Công ty TNHH Vạn Lợi), Võ Thị Huệ (CTCP Đầu tư và phát triển Nhật Cường), Nguyễn Tô Hiệu (CTCP đầu tư xây dựng Nhật Nam), Nguyễn Tuấn Anh (Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu), Ngô Công Hà (CTCP kinh doanh thép và VLXD Tân Việt), Phạm Ngọc Nam (Công ty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam), Dương Quốc Kỳ (xí nghiệp Vinapco và Hoàng Anh Tuấn (môi giới).
5 bị cáo gồm Lê Văn Sơn (nhân viên Hadico), Nông Tuấn Dũng (phó Giám đốc Vicem), Đinh Xuân Cầm (kế toán trưởng Vicem), Trần Quang Nam (phó phòng kinh doanh Vicem) và Đinh Viết Thắng (giám đốc kinh doannh Comeco) hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
