Vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC) được đưa ra xét xử bắt đầu vào ngày 24/5.
Chiều 27/5, theo lịch dự kiến, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Tuy nhiên, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi, làm rõ thời điểm huy động vốn và ban hành điều lệ công ty.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1985, ở quận Bắc Từ Liêm, HN) khai nhận vốn điều lệ công ty là 7,1 tỷ đồng. Năm 2012, công ty tăng vốn lên 15 tỷ đồng. Báo cáo tài chính năm 2010 là hơn 200 tỷ. Thời điểm bị cáo bắt đầu huy động vốn là ngày 26/5/2010, sau thời điểm Điều lệ công ty được ban hành (tháng 10/2010).
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Tuẫn huy động vốn vượt quá giá trị tài sản công ty. Căn cứ pháp lý là Điều 39 Luật nhà ở và Điều 3 Thông tư số 117 của Bộ Tài chính và Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAIC.
Theo Điều 20 Điều lệ công ty quy định, ông Tuẫn chỉ được quyền quyết định các dự án đầu tư, phương án huy động vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng khác và bán tài sản có giá trị từ 30%-50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và các phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ, hoặc không vượt quá mức giá trị tối đa quy định tại điều lệ.
Sau vài phút hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi phạm tội đối với bị cáo này.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Bùi Mạnh Hà (SN 1963, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hầu tòa với vai trò giúp sức tích cực. Bị can Châu Thị Thu Nga (cựu tổng giám đốc Housing Group) xuất hiện tại tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Theo cáo trạng, năm 2008, HAIC và CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình số 73 đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập và thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn và tờ trình hợp tác đầu tư với Housing group.
Một tháng sau, Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga (tổng giám đốc Housing Group) ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, diện tích 22.325,5m2. Dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tu 279,3 tỷ đồng. hai bên thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing group góp 60%.
Ngày 8/5/2010, Nguyễn Văn Tuẫn chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Ngày 11/5/2010 và 28/5/2010, ông Tuẫn ký thông báo số 98 và 116 về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty làm vốn đối ứng.
Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 22/3/2011, Tuẫn chỉ đạo Bùi Mạnh Hà – Trưởng phòng tài chính kế toán, và các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ nhưng không báo cáo UBND TP Hà Nội (chủ sở hữu HAIC).
Toàn bộ số tiền thu được Hà và các nhân viên sử dụng vào nhiều mục đích ngoài dự án. Hành vi các bị cáo gây ra hậu quả, dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi.
