Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, nguyên Giám đốc CTCP Đầu tư và Du lịch An Phát) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị truy tố hành vi chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự dự án sang sở hữu cá nhân, bị cáo Mai đã kêu oan tại tòa. Bị cáo khai nhận, năm 1995, bị cáo thành lập Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (ở TP HCM, vốn điều lệ 2 tỷ đồng). Năm 2004, Công ty Toàn Thắng được giao chủ đầu tư dự án xây dựng khu du lịch 79 Mùa Xuân (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc).
Nữ giám đốc Công ty An Phát trước vành móng ngựa.
Theo yêu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc cần một pháp nhân đóng trên địa bàn, bị cáo thành lập Công ty An Phát với 4 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.
Bị cáo trình bày, việc thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, có thời điểm người dân mang quan tài vào công ty. Bị cáo xin chia tách dự án.
Thời điểm đó, các cổ đông sáng lập đề nghị rút vốn, bị cáo nêu hoàn cảnh và Công ty Long Việt (do bà Mai với tư cách là Giám đốc Công ty An Phát ký hợp đồng hợp tác thông qua ĐHCĐ ngày 23/12/2004) hứa trả tiền cho các cổ đông ra đi.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Long Việt đã chuyển khoản số tiền 23 tỷ đồng, đề nghị thành lập Ban quản lý dự án do người của công ty đảm nhiệm. Bị cáo không chấp nhận nên Công ty Long Việt rút vốn khỏi dự án.
Tuy nhiên, trước tòa, các cổ đông cho biết, bị cáo Mai cam kết góp 19,8 tỷ đồng nhưng không bỏ tiền túi mà chuyển nhượng cổ phần ra bên ngoài. “Khi cổ đông thắc mắc thì bà Mai có lời lẽ khó nghe. Chúng tôi xác định không cùng quan điểm nên quyết định rút vốn. Thực chất bà Mai không có tiền, bán lén cổ phần giấy”, một cổ đông trình bày.
Kết quả điều tra cho thấy, để có tiền thanh toán cho các cổ đông sáng lập, bị cáo Mai ký hợp đồng với Công ty Long Việt. Nhận thấy việc đầu tư không hiệu quả, Công ty Long Việt đã tháo chạy khỏi dự án. Để có tiền trả cho đối tác, Mai đã hợp tác với Công ty An Thành đồng thời vay tiền ngân hàng. Sau đó, Công ty An Thành tiếp tục rút vốn. Xoay vòng vốn, bị cáo đã bán 33% cổ phần cho bà Trương Kim Bích.
Đặc biệt, ngay khi Công ty An Phát được giao đất dự án năm 2007, bị cáo hợp thức hồ sơ, tự ý chuyển nhượng 2 thửa đất nền biệt thự (diện tích hơn 6.500 m2) sang sở hữu cá nhân với giá 9,8 tỷ đồng. Định giá tài sản xác định giá đất thực là 30,5 tỷ đồng.
Không dừng lại, bị cáo còn sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu 2 nền đất này làm tài sản bảo đảm thế chấp cho khoản vay 15 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Số tiền vay, bị cáo đưa về Công ty An Phát dưới hình thức góp vốn. Khi đến hạn thanh toán, Mai giải chấp 2 bìa đỏ, bổ sung bằng tài sản khác.
Năm 2009, bị cáo tiếp tục sử dụng 96 quyền sử dụng đất của Công ty An Phát đảm bảo khoản vay 89 tỷ đồng. Đến nay, ngân hàng đã bán khoản nợ 28 tỷ đồng cho VAMC.
Tại phiên tòa, do nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
