Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong chiều ngày 30/8, Đội Quản lý thị trường số 5 vừa kiểm tra đột xuất 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn quận 5 (TP.HCM), phát hiện số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, qua kiểm tra, các doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Bước đầu đoàn kiểm tra đã phát hiện một số các sản phẩm vàng trang sức là 11 sợi dây chuyền được bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ với tổng trị giá hàng hóa hơn 130 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đang làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng về việc thực hiện đúng theo quy định pháp luật về kinh doanh mua bán vàng và ngoại hối.
Đại diện Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn quận 5, nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng đang tăng cao. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Đội trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn.
Liên quan đến vấn đề kê khai thông tin khi mua vàng, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng. Đại diện Công an TP.HCM làm tổ trưởng, phối hợp các cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng.
Tổ phó là đại diện NHNN TP.HCM, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn. Theo đó, hàng ngày, NHNN TP.HCM sẽ thu thập thông tin người mua - bán vàng miếng và chuyển cho công an nhằm phát hiện nghi vấn đầu cơ. Từ đó, tổ công tác sẽ thu thập, phân tích thông tin tình hình mua - bán, cũng như thanh - kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất, mua bán trang sức.
Đồng thời, NHNN TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp, chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) và SJC phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an. Tổ công tác còn có các thành viên đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền với nhiệm vụ xác minh nguồn tiền mua vàng; Cục Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xử lý vi phạm và trao đổi thông tin với ngành công an; Cục Thuế sẽ theo dõi dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu vàng.
Trước đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra việc niêm yết giá vàng, nguồn gốc xuất xứ của 116 doanh nghiệp kinh doanh vàng. Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng vừa được Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên ký ban hành. Đợt kiểm tra kéo dài 2 tháng, đến hết ngày 15/10.
Theo đó, doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra lần này gồm các đơn vị sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán, sửa chữa vàng trang sức, mỹ nghệ. Danh sách có một số doanh nghiệp như Bảo Minh, Bảo Tín, Huy Thành, Bảo Tín Minh Xuân, Trọng Tín, Đức Trung, Ngọc Lan...
Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, đợt kiểm tra này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vàng giả, trang sức vi phạm sở hữu trí tuệ, kinh doanh vàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, vi phạm về giá. Cơ quan Quản lý thị trường sẽ lấy mẫu kiểm định chất lượng vàng, trang sức để phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Họ cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử, ứng dụng số trong kinh doanh vàng.
Thời gian qua, quản lý thị trường tại nhiều địa phương cũng tiến hành hoạt động tương tự. Việc kiểm tra đồng loạt trên cả nước trong bối cảnh giá vàng trong nước biến động mạnh. Ngoài các đơn vị nhỏ lẻ, các ông lớn kinh doanh vàng cũng bị thanh tra. Hồi tháng 5, Ngân hàng Nhà nước công bố kế hoạch thanh tra 4 doanh nghiệp gồm SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng hai ngân hàng TPBank và EximBank trong 45 ngày. Nội dung thanh tra về chấp hành pháp luật kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế.
