Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Đỗ Trung Hiếu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2008 đến tháng 1/2009, Đỗ Trung Hiếu (SN 1979, Hưng Yên) đã nhiều lần vay tiền bác họ là ông Lê Trọng Phúc để kinh doanh buôn bán và cho bạn bè của Hiếu vay tiền để làm ăn. Khi đó Hiếu đang là nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Tây (đã hợp nhất với PVFC thành ngân hàng PVComBank )
Ông Phúc đồng ý và đã cho Hiếu vay tiền 9 lần với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng và 25.000 đô la Úc, tổng cộng là 1,499 tỷ đồng với lãi suất hàng tháng từ 1,5% đến 2,3%.
Các lần vay tiền Hiếu đều tự viết giấy vay tiền ghi rõ lãi suất, số tiền vay rồi đưa cho ông Phúc. Các lần trả lãi, Hiếu cũng tự tay viết vào giấy vay tiền là đã thanh toán tiền lãi đến ngày tháng năm nào. Tổng cộng Hiếu đã trả cho ông Phúc 155,8 triệu đồng tiền lãi. Mỗi lần vay tiền, Hiếu đều nói với ông Phúc khi nào cần tiền cứ nói trước với Hiếu 1 tháng để Hiếu thu xếp tiền trả nợ.
Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi mà Hiếu không trả lãi và cũng không trả nợ gốc, ông Phúc đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận có vay tiền như đơn thư của ông Phúc, số tiền vay được Hiếu dùng để kinh doanh và cho bạn bè vay lại nhưng vì kinh doanh thua lỗ, bạn bè vay không đòi được nên Hiếu mới trả được một phần tiền lãi, tiền gốc chưa trả được.
Cụ thể, Hiếu đưa 300 triệu đồng cho chị Lê Thu Thủy (nhân viên BIDV) đầu tư cửa hàng quần áo ở Tôn Đức Thắng nhưng không có giấy tờ gì. Số tiền còn lại Hiếu không nhớ sử dụng vào việc gì, kinh doanh gì, thua lỗ ra sao đều không nhớ. Chị Thủy không thừa nhận số tiền nói trên mà chỉ khai là Hiếu có thuê đóng bàn ghế và giá treo quần áo, trị giá 20 – 30 triệu đồng.
Số tiền trả lãi cho ông Phúc đều là lấy từ tiền lương hàng tháng do Ngân hàng trả và tiền cá nhân Hiếu tích góp.
Ông Phúc đã cho Hiếu vay với lãi suất từ 1,5% - 2,3%/tháng tương đương 18% – 27,6%/năm. Trong thời điểm đó, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định từ 8,5% - 14%/năm. Như vậy lãi suất mà ông Phúc cho vay không vượt quá 10 lần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý ông Phúc về tội Cho vay lãi nặng.
Đỗ Trung Hiếu bị truy tố với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và căn cứ kết quả thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Trung Hiếu 13 năm tù giam.
