Ngày 4/4, Bộ Tài chính cho biết, hiện cơ quan thuế đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra vụ việc nói trên, đồng thời Bộ cũng chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Vụ việc tiệm vàng Phước Nguyên tại TP. Long Xuyên (An Giang) bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thông tin thêm: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tiệm vàng Phước Nguyên (có mã số thuế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật) không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Tuy vậy, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020, thông qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, riêng doanh thu từ hoạt động bán vàng là hơn 6.362 tỷ đồng.
Đối chiếu với mức doanh thu từ hoạt động bán vàng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng, chênh lệch doanh thu không kê khai thuế là 6.023 tỷ đồng.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1 - 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn được ước tính khoảng 90 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 10/1, sau gần hai tháng mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia do Bình và đồng phạm thực hiện, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP Long Xuyên mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 3 thỏi vàng (3 kg), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng
Qua khám xét, đơn vị nghiệp vụ thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang; 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ... Bình, Cường và 4 người khác bị bắt tạm giam về tội Buôn lậu.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án Trốn thuế xảy ra tại DNTN Tiệm vàng Phước Nguyên. Sau khi trưng cầu giám định về thuế, Công an xác định Bình không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với hàng hoá trên 10.000 tỷ đồng. Hành vi của Bình có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
