Bị cáo Huy.
Ngày 28/3, TAND TP. Hà Nội xử phạt Nguyễn Quang Huy (SN 1983, ở quận Thanh Xuân) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2016-2017, Huy thuê 5 căn hộ chung cư, làm giả hồ sơ giấy tờ thể hiện Huy là chủ sở hữu các căn hộ trên.
Bị cáo mua máy scan, máy in màu, máy in lazer rồi tự soạn thảo biên bản bàn giao căn hộ, phiếu thu tiền…, giả mạo chữ ký và con dấu của chủ đầu tư để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, vào tháng 11/2016, Huy thuê căn hộ ở Tòa nhà Golden West (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 12 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, Huy có được xem bản photo hợp đồng mua bán căn hộ. Bị cáo lấy thông tin để làm giả bộ hồ sơ của căn hộ trên rồi đem thế chấp để vay ông Hoàng Kim Đ. (SN 1960, ở quận Hoàn Kiếm) số tiền 2 tỷ đồng. Huy giao cho ông Đ. chìa khóa cửa, hẹn 2 tháng sau sẽ chuộc lại căn hộ.
Đến thời hạn cam kết, ông Đ. không thấy Huy trả nợ nên thông qua người quen để làm thủ tục sang tên căn hộ thì phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả mạo. Bị nạn nhân chất vấn, Huy thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ trên.
Tương tự, vào ngày 25/1/2015, Huy thuê căn hộ ở Tòa nhà Hei Tower do CTCP Đầu tư Điện lực Hà Nội là chủ đầu tư với giá 8,5 triệu đồng/tháng. Bị cáo làm giả bộ hồ sơ căn hộ gồm hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Đơn đề nghị xác nhận chủ sở hữu thể hiện Huy là chủ căn hộ trên.
Tháng 7/2016, Huy rao bán căn hộ trên cho ông Nguyễn Cảnh P. (SN 1967, ở quận Đống Đa) với giá 1,5 tỷ đồng. Trước khi giao dịch, ông P. đã đưa hồ sơ căn hộ cho nhân viên phòng công chứng kiểm tra nhưng người này không phát hiện giấy tờ giả. Để chắc chắn, công chứng viên yêu cầu vợ chồng Huy phải có mặt khi ký kết hợp đồng.
Vào thời gian này vợ chồng Huy đang sống ly thân. Để tránh sự việc bị lộ, Huy nói dối vợ để vợ ký văn bản cam kết đây là tài sản riêng của Huy. Hoàn tất thủ tục, Huy ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên với ông P. và nhận đủ 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Huy mua lại căn hộ trên rồi bán lại cho ông Nguyễn Bảo Q. (SN 1970, ở quận Hoàn Kiếm), chiếm đoạt của ông Q. 1,5 tỷ đồng.
Đến khoảng tháng 3/2017, Huy tiếp tục thuê căn hộ ở Tòa nhà Diamond Flower với giá 33 triệu đồng/tháng. Lần này, do có quen biết với bà Nguyễn Thị Hiền Đức (SN 1947, ở quận Tây Hồ) nên Huy nảy sinh ý định lừa bà Đức đứng tên chủ căn hộ rồi mang đi thế chấp.
Theo kế hoạch, ngày 13/3/2017, Huy giả bộ nói với bà Đức có căn hộ của anh họ đang ở nước ngoài, hiện người này đang cần gấp 4 tỷ đồng nhưng không về được Việt Nam nên muốn nhờ người đứng tên làm chủ căn hộ để mang đi thế chấp. Huy có thỏa thuận với bà Đức, khi xong việc sẽ trả tiền công 100 triệu đồng.
Vẫn “bổn cũ soạn lại”, Huy làm giả hồ sơ giấy tờ nhà mang tên bà Đức rồi tiếp tục rao bán cho ông Nguyễn Cảnh P.. Ngày 16/3/2017, Huy, bà Đức và ông P. đến văn phòng công chứng Vạn Xuân để tiến hành giao dịch chuyển nhượng căn hộ trên. Xong việc, bà Đức giao cho ông P. hồ sơ nhà và chìa khóa căn hộ. Ông P. đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng.
Đến đầu tháng 4/2017, khi biết tin Huy bị bắt, ông P. đến gặp chủ đầu tư thì phát hiện căn hộ trên do người khác đứng tên.
Với hành vi trên, bị cáo còn lừa đảo của những người khác. Cơ quan tố tụng xác định Huy chiếm đoạt số tiền 16 tỷ đồng của các bị hại.
Quá trình tố tụng thể hiện, năm 2019, Huy bị đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng sau đó bản án bị hủy để xét xử lại, đề nghị làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Hiền Đức và một số công chứng viên.
Kết quả điều tra lại xác định, bà Đức không đồng phạm với Huy và các công chứng viên không có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
