Các biện pháp trừng phạt của Mỹ được công bố vào ngày 24/2 nhằm hạn chế khả năng kinh doanh của Nga bằng USD và một số loại tiền tệ quốc tế khác. Chúng bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng lớn của Nga cũng như các hạn chế đối với các công dân giàu có và thành viên gia đình của họ.
Điều đó dẫn đến suy đoán rằng tiền điện tử sẽ đóng vai trò như một công cụ mà người Nga giàu có có thể sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đó.
Tiền kỹ thuật số có thể giúp các tỷ phú mua hàng hóa, dịch vụ và đầu tư vào tài sản bên ngoài nước Nga, đồng thời tránh các ngân hàng hoặc tổ chức tuân thủ các lệnh trừng phạt và có thể theo dõi các giao dịch của họ.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại các khu vực pháp lý nằm ngoài phạm vi của các lệnh trừng phạt và những sàn giao dịch khác không yêu cầu nhận dạng khách hàng, điều này gây khó khăn cho việc áp đặt các biện pháp hạn chế. Hơn nữa, một số công ty không hoàn toàn chắc chắn về cách tuân thủ các hạn chế.
Maria Agranovskaya, một luật sư có văn phòng đại diện cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Nga cho biết: “Cho đến hôm nay, vẫn chưa có gì cụ thể được công bố sẽ liên quan đến tiền điện tử. Anh đã đưa ra những giới hạn nhất định đối với các ngân hàng dành cho công dân Nga, nhưng nó không thực sự liên quan đến tiền điện tử. Có thể nó sẽ tác động đến tiền điện tử vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện tại thì chưa”.
"Chúng tôi đã tập hợp một lực lượng đặc nhiệm, trong đó bao gồm các chuyên gia về các bient65 pháp trừng phạt nổi tiếng thế giới và đang thực hiện các bước hành động cần thiết để tuân thủ đầy đủ bất kỳ lệnh trừng phạt nào đồng thời giảm thiểu tác động đến cơ sở người dùng của chúng tôi", sàn giao dịch Binance cho biết trong một tuyên bố.
Coinbase là một nền tảng tiền điện tử khác không có ở Nga và Ukraine. Alesia Haas, Giám đốc tài chính của Coinbase cho biết: “Chúng tôi không có dự báo cụ thể về cách các biện pháp trừng phạt sẽ tác động đến nền kinh tế tiền điện tử ngay bây giờ. Đó không phải là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của chúng tôi”.
Nền tảng tiền điện tử Gemini Trust cho biết, họ phải tuân theo các tiêu chuẩn của ngân hàng của New York và không hoạt động ở Ukraine và Nga.
“Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến hành đánh giá chặt chẽ các tài khoản và hoạt động của khách hàng để xác định bất kỳ sự liên quan nào với các bên hoặc khu vực bị trừng phạt và sẽ thực hiện các bước thích hợp nếu cần thiết”, công ty cho biết trong một tuyên bố.
J Ashley Ebersole, đối tác tại công ty luật Bryan Cave Leighton cho biết, các sàn giao dịch tập trung được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Mạng lưới Thực thi pháp luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN) hoặc với bất kỳ cơ quan nhà nước nào với tư cách là người chuyển tiền sẽ có trách nhiệm tuân thủ các lệnh trừng phạt.
“Tôi nghĩ nó thực sự phụ thuộc vào luật của các quốc gia mà họ có thể phải tuân theo. Nếu có cơ sở pháp lý để họ phải tuân theo luật pháp của một quốc gia có các biện pháp trừng phạt, thì họ có thể sẽ tuân theo những luật đó”, ông cho biết.
Không giống như tiền pháp định cần phải di chuyển qua các tổ chức bên thứ ba có khả năng theo dõi, đóng băng hoặc ngăn chặn chúng, tiền điện tử có khả năng được gửi trực tiếp từ người này sang người khác bất kể bất kỳ lệnh trừng phạt nào của chính phủ hoặc các hạn chế khác. Mọi người có thể sử dụng các sàn giao dịch tài chính phi tập trung, không xác minh danh tính của khách hàng để thực hiện các giao dịch ngay cả khi họ ở các quốc gia bị trừng phạt.
Các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu thông tin cá nhân, đặc biệt là khi tiền điện tử được chuyển đổi sang tiền tệ fiat. Nhưng những yêu cầu về khách hàng của bạn như vậy có thể bị bỏ qua trong các giao dịch nhỏ.
Brett Harrison, chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX US cho biết: “Trách nhiệm của các sàn giao dịch về cơ bản là sàng lọc và giữ lại các giao dịch đến từ các địa chỉ đó”.
Ông cho biết, FTX đang liên lạc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên một số quốc gia để theo dõi và truy tìm các tài khoản có nghi vấn.
