Trầy trật dự án Phố Wall
Dự án Khu nhà ở Phố Wall nằm trên diện tích 4.944 m2 tại lô A-D4, Khu đô thị mới Cầu Giấy do Công ty TNHH Kim Anh làm chủ đầu tư. Công ty Kim Anh được thành lập từ năm 2012, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu thành viên góp vốn gồm 3 người là ông Đoàn Minh Quân và vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế - bà Nguyễn Kim Anh, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 50%, 45%, 5%. Ông Nguyễn Lương Thế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
Để triển khai dự án, Công ty Kim Anh có biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 11/1/2013 thống nhất thành lập chi nhánh và ủy quyền cho chi nhánh thực hiện dự án. Tuy nhiên, trên cương vị là lãnh đạo doanh nghiệp, ông Thế không triển khai nghị quyết trên.
Mặt khác, trong nhiều năm, ông Thế không thừa nhận tư cách thành viên góp vốn của ông Đoàn Minh Quân dẫn đến khiếu kiện triền miên.
Trong nhiều năm, ông Thế không thừa nhận tư cách thành viên góp vốn của ông Đoàn Minh Quân.
Bản án phúc thẩm số 13/2019 ngày 12/8/2019 có hiệu lực pháp luật đã xác định ông Đoàn Minh Quân là thành viên góp vốn Công ty. Tòa án cũng ra phán quyết buộc ông Nguyễn Lương Thế thành lập chi nhánh để thực hiện dự án nhưng ông này không thực hiện.
Theo báo cáo tài chính năm 2013, 2014, Công ty Kim Anh ghi nhận có nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu và vay Ngân hàng Vietinbank (khoảng 80 tỷ đồng). Dù có nguồn vốn dồi dào nhưng dự án Phố Wall vẫn bị đình trệ trong nhiều năm. Đến năm 2019, chủ đầu tư mới hoàn thành một số căn hộ, biệt thự. Cũng trong năm này, Công ty bị phạt 42,4 tỷ đồng do chậm trễ nộp tiền sử dụng đất.
Ông Quân còn phát hiện từ năm 2018 - 2019, ông Thế tự ý ký 14 hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thông qua Hội đồng thành viên.
Năm 2020, ông Quân, đại diện Công ty Kim Anh khởi kiện ra tòa án vụ án tranh chấp giữa Công ty với người quản lý Công ty với yêu cầu ông Thế phải bồi thường số tiền hơn 300 tỷ đồng, gồm các khoản như không triển khai nghị quyết Hội đồng thành viên dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án gây thiệt hại 256 tỷ đồng, gây lỗi khiến Công ty bị chậm nộp ngân sách 42 tỷ đồng, thiệt hại do Công ty không xử lý kịp thời khoản vay của ngân hàng dẫn đến lãi quá hạn 33 tỷ đồng.
Đồng thời, ông Quân đề nghị tuyên các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng đất là vô hiệu, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho những căn hộ này.
Vào cuối tháng 5/2021, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, xác định ông Thế có lỗi của người quản lý khiến Công ty chậm nộp tiền sử dụng đất. Vì vậy, tòa án buộc ông Thế bồi thường số tiền 42 tỷ đồng và tuyên bố các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng đất vô hiệu. Còn các yêu cầu khác, tòa án cho rằng chưa xác định được thiệt hại.
Không đồng tình với phán quyết trên, mới đây, ông Quân tiếp tục kháng cáo lên tòa án phúc thẩm, yêu cầu các khoản bồi thường khác theo đơn khởi kiện. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tòa án đang tạm dừng công tác xét xử nên đơn kháng cáo chưa được xem xét.
Rủi ro Chủ tịch lạm quyền
14 hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đã được Sở Tài nguyên – Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để chứng minh các hợp đồng này là giả tạo, các bên đã giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác.
Tại vụ kiện này, phía nguyên đơn đã chứng minh được việc ông Thế ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những người thân trong gia đình như con trai, con gái, em dâu, em trai và nhân viên công ty mà không thông qua Hội đồng thành viên.
Ông Thế khai nhận, toàn bộ việc mua bán được thanh toán bằng tiền mặt nhưng không xuất trình được phiếu thu, sổ sách thu chi của Công ty. Xác minh sao kê tài khoản của Công ty từ năm 2016 đến nay không có khoản tiền nào đến việc chuyển nhượng 14 hợp đồng trên. Do đó, tòa án xác định, các hợp đồng chuyển nhượng là không có thực, bị giả tạo.
Đặc biệt, vào thời điểm ký hợp đồng năm 2018 - 2019 thì dự án trên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai với Nhà nước. Vì vậy, theo tòa án, việc ký các hợp đồng này vi phạm Điều 194, Luật Đất đai năm 2013, Điều 8, Luật Kinh doanh Bất động sản.
Theo luật sư Phạm Văn Phất, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty thể hiện, ông Nguyễn Lương Thế đã tự ý hạch toán giảm khoản nợ của công ty với vợ chồng ông Thế đúng bằng với số tiền thu được (trên sổ sách) từ việc bán 14 căn nhà.
