Một số người dân từ TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tố cáo đích danh “quý bà” Vũ Bảo Trinh (Việt kiều Mỹ, tạm trú nhiều địa điểm tại TP HCM) về hành vi câu kết với một số đối tượng, thông qua cái gọi là “hợp tác làm ăn”, rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt đất đai, tiền bạc trị giá hàng trăm tỷ đồng của họ.
Người thứ nhất tố cáo bà Trinh là ông Phạm Quốc Việt (thường trú 54 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo nội dung tố cáo, bà Trinh đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng phát triển Thông Hiệp (viết tắt là Công ty Thông Hiệp) và “đẻ” thêm Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (trụ sở tại 81 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Sau đó, bà Trinh “thuê” ông Nguyễn Anh Quốc (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) làm giám đốc cả hai công ty nêu trên. Từ đây, hai người này đã cấu kết với nhau, tìm cách tiếp cận các “con mồi” là những người có tiềm lực kinh tế và có “máu” làm ăn lớn rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ.
Ông Việt trình bày, vợ chồng ông sử dụng hợp pháp 346m2 đất chuyên dùng (có bìa đỏ) tại số 54 Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu. Ông Việt thành lập Công ty TNHH Nam Việt do ông làm giám đốc. Ngày 19/9/2011, ông Việt ký hợp đồng giả chuyển nhượng lô đất trên cho Công ty Thông Hiệp.
Cùng ngày, ông Việt, bà Trinh và ông Quốc ký thỏa thuận thống nhất để Công ty
Thông Hiệp mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất của ông Việt để bà Trinh đi thế chấp ngân hàng lấy tiền thực hiện dự án tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh và cam kết: Sau khi dự án hoàn thành, Công ty Thông Hiệp phải ra tổ chức hành nghề công chứng làm thủ tục chuyển nhượng trả lại lô đất trên cho chủ sử dụng đích thực là ông Phạm QuốcViệt”.
Lúc này, ông Việt còn là thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Cơ và công ty này được bà Trinh, ông Quốc chọn làm tổng thầu thực hiện dự án nêu trên. Tuy nhiên khi có trong tay giấy tờ đất của ông Việt, bà Trinh đã không đem thế chấp ngân hàng để vay vốn làm dự án mà đem giấy tờ cùng lô đất của ông Việt bán cho người khác lấy nhiều tỷ đồng (hiện lô đất này đã được mua đi, bán lại cho nhiều người). Khi phát hiện, ông Việt yêu cầu bà Trinh khắc phục hậu quả, trả lại tài sản thì bà này trốn tránh trách nhiệm.
Ngoài ra, bà Trinh và ông Quốc còn ký nhiều giấy xác nhận vay tiền của ông Việt (hàng chục tỷ đồng) để xây dựng dự án nêu trên nhưng không đầu tư vào dự án này. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến ông Việt buộc phải có đơn tố cáo bà Trinh, ông Quốc ra cơ quan bảo vệ pháp luật tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để buộc họ trả lại tài sản cho ông.
