Tại Công ty Thiên Nam, đơn vị xảy ra hành vi kinh doanh vàng trái phép vào những năm 2009 – 2010, ông Phan Tô Giang, một cổ đông sáng lập của Công ty Thiên Nam, đồng thời là thành viên HĐQT khai ông chỉ là thành viên HĐQT trên danh nghĩa.
Ông Giang trình bày khi Công ty Thiên Nam thành lập từ năm 1995, ông là cổ đông sáng lập, tham gia phụ trách mảng đầu tư triển khai các dự án liên doanh liên kết với các đơn vị khác. Sau này hoạt động của Công ty có sự thu hẹp cùng với có công việc gia đình nên ông Giang không làm việc tại Thiên Nam. Công ty do ông Lê Quang Trung (Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam thời điểm đó, nay đã mất – PV) và ông Nguyễn Đức Kiên điều hành, chịu trách nhiệm.
“Nhưng anh Kiên bảo cứ để tên tôi trong HĐQT. Do tin tưởng anh Trung, anh Kiên lại có liên kết với ACB là ngân hàng lớn có uy tín nên tôi đồng ý. Trong quá trình hoạt động, thỉnh thoảng có biên bản họp HĐQT, công ty có yêu cầu tôi ký thì tôi cũng ký”, ông Phan Tô Giang khai.
Ông Giang thừa nhận: “Có thể là tôi chủ quan, không ý thức hết sự liên đới của mình”.
Về giao dịch vàng giữa Thiên Nam và ACB, ông Giang khai không biết gì về thực tế hoạt động kinh doanh này, chỉ khi Công ty gửi Nghị quyết thì ông Giang ký.
Nghị quyết này có nội dung thông qua quy mô hạn mức giao dịch vàng trạng thái là 150.000 ounce, hạn mức chặn lỗ là 10 triệu USD và giao cho Nguyễn Đức Kiên thông báo lệnh qua điện thoại.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty Thiên Nam không đăng ký ngành nghề kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng vẫn ký văn bản thỏa thuận để thay thế Vietbank thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài với tổng giá trị 11,7 nghìn tỷ đồng.
Bị cáo Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên ở tội Cố ý làm trái cũng là một thành viên HĐQT Thiên Nam nhưng Lê Vũ Kỳ khai thực tế không tham gia gì vào hoạt động thực tế của Thiên Nam.
Do làm việc ở ACB nên Lê Vũ Kỳ ở trong TP. Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động của Thiên Nam, ông Lê Quang Trung hay Nguyễn Đức Kiên làm gì ông Lê Vũ Kỳ không biết.
“Khi HĐQT họp thì ông Nguyễn Đức Kiên triệu tập và có ý kiến cuối cùng trước khi ra Nghị quyết. Tôi không họp, không biết nội dung cuộc họp, chỉ được gửi Nghị quyết rồi tôi ký”, bị cáo Lê Vũ Kỳ khai.
Hội đồng xét xử công bố lời khai của bị án Trần Ngọc Thanh, nguyên Tổng giám đốc CTCP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị án Thanh đã bị ngất xỉu vào chiều ngày khai mạc phiên tòa 28/6 và đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
Theo đó, bị án Thanh khai vào tháng 3/2008, khi đang là Giám đốc chi nhánh Công ty quản lý nợ ACB, bị cáo Kiên khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT giao cho tôi kiêm giữ chức giám đốc và người đại diện pháp luật CTP Đầu tư ACB Hà Nội.
Nhưng bị án Thanh chỉ ký hoàn thiện hồ sơ, “mọi việc anh Kiên chỉ đạo điều hành hết”. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT, ra quyết định kinh doanh, chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hải Yến (bị án Yến là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) hoàn thiện hồ sơ.
Sau đó, Yến trình Thanh ký, khi nhận hồ sơ từ Yến, Yến sẽ cho Trần Ngọc Thanh xem bút phê hoặc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên. Nếu rõ ràng thì thôi, nếu có gì không hiểu Thanh gọi điện cho Nguyễn Đức Kiên.
Bị án Nguyễn Thị Hải Yến cũng khai mọi hoạt động đều nhận lệnh từ Nguyễn Đức Kiên.
Sáng nay, 2/12, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn về tội Kinh doanh trái phép.
