Quá trình xét xử làm rõ vào năm 2014, bị cáo quen biết và có quan hệ thân thiết với chị Trịnh Thị Nga (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Cuối tháng 7/2016, anh Cao Đình T. bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc. Thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ T. đã gặp và nhờ Minh tìm cách cho anh T. được tại ngoại. Những lần gặp gỡ, Minh giới thiệu bản thân là nhà báo đã nghỉ hưu, có mối quan hệ xã hội và quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành công an. Minh hứa sẽ “chạy tại ngoại” và án treo cho anh T. với chi phí 600 triệu đồng. Gia đình anh T. đồng ý và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Minh.
Sau khi nhận tiền, Minh gặp chị Nga để nhờ tìm người lo liệu. Chị Nga nhận lời và yêu cầu chuyển trước 300 triệu đồng. Minh đã chuyển khoản số tiền trên cho chị Nga.
Ngày 1/8/2016, anh T. nhận được giấy triệu tập của công an tỉnh. Vì lo sợ bị ảnh hưởng nên gia đình anh T. đã liên lạc với Minh để nhờ giúp. Minh yêu cầu gia đình anh T. chuyển thêm 150 triệu đồng để lo việc. Thời điểm này, em gái anh T. cũng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc. Minh cũng đồng ý nhận giúp với chi phí 200 triệu đồng. Sau đó, Minh tiếp tục đòi thêm 300 triệu đồng để lo giúp cả 2 anh em được tại ngoại sớm nhất. Khi giao nhận số tiền trên, các bên không viết giấy giao nhận nhưng có người chứng kiến.
Tổng số tiền Minh nhận từ gia đình anh T. là 1,25 tỷ đồng. Bị cáo chuyển cho chị Nga 495 triệu đồng. Do chị Nga không có khả năng giúp đỡ nên đã chuyển lại số tiền cho Minh. Khi nhận lại tiền Minh không trả lại cho bị hại mà chiếm đoạt cá nhân.
Năm 2017, vụ án đánh bạc được đưa ra xét xử và tòa án xử phạt hai anh em T. án treo. Khi đó, gia đình anh T. phát hiện Minh gian dối để lừa đảo nên đòi lại tiền nhưng bất thành. Bị hại đã tố cáo hành vi của Minh ra cơ quan công an.
