Ngày 14/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (tiền thân là Tổng công ty 3/2), đề nghị truy tố với 28 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.
Tổng công ty 3/2 đã tiến hành cổ phần hóa vào năm 2015 đến năm 2018 chuyển sang mô hình công ty cổ phần, vốn nhà nước do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương nắm giữ 60,9%.
Quá trình cổ phần hóa xảy ra hàng loạt các sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trong đó có trách nhiệm của ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.
Theo kết luận điều tra, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án.
Năm 2010, Tổng công ty 3/2 liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Văn Nam đã ký ban hành công văn số 3444/UBND-KTN ngày 23/11/2012 chấp thuận đề xuất của Cục thuế tỉnh Bình Dương thu tiền thuế trước bạ và tiền sử dụng đất của Tổng công ty 3/2. Đề xuất này áp giá đất quy định năm 2006 để tính thu tiền thuế trước bạ, tiền sử dụng đất năm 2012 là trái với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, bị can Trần Văn Nam vẫn quyết định cho thực hiện. Hành vi này đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách Nhà nước 761 tỷ đồng, phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bộ Công an nhận định bị can Nam là người chịu trách nhiệm với hậu quả này.
Cơ quan điều tra cho rằng, trong bốỉ cảnh xử lý “sự việc đã rồi”, bị can Trần Văn Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng Công ty 3/2 khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện đúng quy định của pháp luật. Song do động cơ cá nhân, bị can này đã quyết định, cố ý cho Tổng công ty 3/2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo.
“Để hợp thức, che giấu sai phạm, bị can Nam đã tiếp tục chỉ đạo cấp dưới “hợp thức hóa” Công văn số 974- CV/TU đề ngày 19/5/2017 (thực tế được lập vào tháng 10/2018) đính chính văn bản số 477-CV/TU đề ngày 29/8/2016 (thực tế được lập vào tháng 3/2019) điều chỉnh công văn số 407-CV/TU ngày 29/7/2016, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương) tại công văn 407-CV/TƯ ngày 29/7/2016”, nội dung kết luận nêu.
Cơ quan điều tra cũng đánh giá, hành vi phạm tội cùa bị can Trần Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng. Việc cho áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng công ty 3/2 có giá trị thấp, là một trong những nguyên nhân nảy sinh tội phạm.
Còn bị can Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.
Cho đến nay, Tổng công ty 3/2 đã nộp 200,9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả.
