Ảnh Internet
“Núp bóng” công ty “sân sau”
Theo kết luận điều tra, Công ty Arktic được thành lập năm 2015, vốn điều lệ 5 tỷ đồng và trải qua 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Ban đầu công ty do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Chung thành lập, góp vốn 5 tỷ đồng. Bà Hoa không ra mặt mà đứng tên công ty là ông Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung).
Do là bạn bè của Hạnh nên Giang quen biết ông Chung từ dịp Tết Dương lịch năm 2016. Vào thời điểm này, Giang có ý định kinh doanh mặt hàng xe quyét hút Hako nên trao đổi với vợ chồng ông Chung. Khoảng tháng 7/2016, bà Hoa không muốn con trai mình trực tiếp đứng tên công ty nên đã chuyển nhượng cổ phần cho Giang đứng tên Công ty Arktic.
Theo cơ cấu cổ đông, Giang sở hữu 60% cổ phần, giữ chức giám đốc và bà Nguyễn Thị Bích Hằng (bạn ông Chung) sở hữu 40% cổ phần. Thực chất, không có việc mua bán, thanh toán tiền giữa các bên và bà Hằng chỉ đứng tên hộ gia đình ông Chung. Trụ sở công ty nằm ngay tại Siêu thị Minh Hoa (siêu thị của gia đình ông Chung).
Thời gian này, UBND TP. Hà Nội có đề án xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch trên địa bàn Hà Nội. Biết Giang từng sinh sống ở Đức nên khi thành phố có kế hoạch đi công tác một số nước châu Âu, ông Chung hỏi Giang kinh nghiệm tham quan các hội chợ triển lãm.
Ông Chung khai nhận đã trao đổi lại nội dung này với Sở Ngoại vụ. Tại buổi họp của đoàn công tác trước khi đi, ông Chung đến dự thì thấy Giang đã ngồi sẵn ở đó.
Cơ quan điều tra cũng xác định, để định hướng mua chế phẩm Redoxy 3C, ngay từ đầu, ông Chung đã cử đoàn sang Đức làm việc, đàm phán và đặt hàng với hãng Watch Water và để Giang đi cùng đoàn công tác để “có vị thế ký độc quyền với hãng này”. Ngày 8/8/2016, Công ty Arktic ký thỏa thuận phân phối độc quyền với Công ty Watch Water.
Mặc dù ngày 22/8/2016, ông Nguyễn Đức Chung đã ban hành kết luận và văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water. Nhưng sau đó, ông Chung lại chỉ đạo miệng cho Võ Tiến Hùng (Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, đơn vị thực hiện) mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic.
Đặc biệt, biên bản cuộc họp ngày 22/8/2016 cũng thể hiện chỉ đạo của ông Chung là “nhập khẩu sẽ thông qua công ty khác về”.
Nhận được sự ưu ái này, từ năm 2016-2020, Công ty Arktic đã nhập khẩu gần 49 tấn chế phẩm Redoxy 3C, bán lại cho Công ty Thoát nước với giá hơn 163 tỷ đồng. Trong thương vụ này, Công ty Arktic thu lời 36,1 tỷ đồng. Số tiền này được xác định là thiệt hại của vụ án.
Theo cơ quan điều tra, việc Công ty Arktic làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Thị Bích Hằng là thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm.
Chi tiền từ thiện “đánh bóng” tên tuổi
Tại cơ quan điều tra, bị can Giang thừa nhận, nếu không có sự chỉ đạo của ông Chung với các đơn vị liên quan thì không thể bán được Redoxy và thu lợi số tiền trên. Do đó, mặc dù Công ty Arktic thiếu các thủ tục hợp pháp để kinh doanh hóa chất nhưng vẫn được giao làm công việc trên.
Ngoài ra, Giang khai nhận, quá trình hoạt động kinh doanh luôn muốn tạo uy tín, lấy lòng ông Chung và các lãnh đạo để được tạo điều kiện. Từ năm 2016-2019, dưới sự chỉ đạo của ông Chung, Giang dùng tiền công ty để làm từ thiện, tặng quà các các đơn vị “nhằm đánh bóng hình ảnh của anh Chung”.
Mặc dù thừa nhận có việc vận động Giang tài trợ, tặng quà cho một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội, nhưng ông Chung khai nhận, ông không yêu cầu, bắt buộc Giang làm việc trên.
Với sai phạm xảy ra, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
