Giữ vai trò chính, bị cáo Trần Thị Thu (SN 1989, thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ) lĩnh án 20 năm tù.
Các bị cáo gồm Đặng Quang Huy (SN 1986), Trần Thị Hương (SN 1980); Hoàng Phi Long (SN 1983); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988) lĩnh án từ 10 năm 6 tháng tù đến 17 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái phép.
Theo cáo trạng, Trần Thị Thu chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng, 74 cây vàng SJC và 20.000 USD để cho vay tín dụng đen. Đối tượng đã lợi dụng sự buông lỏng kiểm tra, giám sát của giám đốc chi nhánh để “thụt két” tiền ngân hàng.
Các bị cáo tại tòa
Cụ thể, ngày 16/8/2013, Thu lấy 3 tỷ đồng cho một cá nhân là Trần Thị Hương vay. Hai ngày sau, do không có tiền để bù vào khoản 3 tỷ đồng này, Thu lấy 74 cây vàng SJC của khách hàng gửi tại ngân hàng đem cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy 20.000 USD mang bán.
Một tháng sau, Thu tiếp tục rút 9 tỷ đồng cho 2 người khác vay.
Ngày 12/9/2013, Trần Thị Thu rút 2 tỷ đồng cho vào thùng giấy đóng kín nhờ bạn trai mang về nhà hộ. Số tiền này Thu dự định để trả cho khoản vay trước.
Trước đó, Thu có vay của Đặng Quang Huy (SN 1986, trú tại Thái Nguyên) số tiền 500 triệu đồng, hẹn trả vào ngày 12/9/2013. Do đó, Huy và một nhóm đối tượng gồm vợ là Trần Thị Hương (SN 1980); Hoàng Phi Long (SN 1983); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988) đều trú tại Thái Nguyên, đã chờ đòi tiền Thu ngoài cửa Phòng giao dịch.
Khi bạn trai Thu vừa ra khỏi ngân hàng thì bị nhóm đối tượng trên bắt ép lên xe ô tô Honda Civic chở đi và gọi điện yêu cầu Thu đến để giải quyết nợ nần.
Tại đây, nhóm đối tượng đã ép Thu viết giấy nhận nợ 1,9 tỷ đồng. Nhưng khi mang thùng giấy ra kiểm tra, phát hiện thấy trong hộp có tiền, nhóm này lấy 1,9 tỷ đồng và xé giấy biên nhận rồi thả cho Thu và bạn trai về.
Cầm số tiền trên, Huy đưa cho Hương 10 triệu đồng, trả nợ 20 triệu đồng và trả cho một cá nhân số tiền 500 triệu đồng mua xe ô tô. Sau đó Huy bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Huy đã phạm tội Cướp tài sản. Chiếc xe Honda Civic - tang vật của vụ án, Huy đã bán cho một người không quen biết, cơ quan công an chưa thu hồi được.
Quá trình điều tra, Thu khai nhận cho nhiều cá nhân vay với lãi suất 3.000 đồng/ngày/1 triệu đồng nhưng đều không có giấy biên nhận. Các cá nhân mà Thu đã khai không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã triệu tập nhiều lần đều vắng mặt. Do đó, cơ quan công an đã tách rút tài liệu để điều tra, xác minh, giải quyết sau.
Hiện ngân hàng đã thu hồi được một phần tài sản bị chiếm đoạt.
Với hành vi trên, Trần Thị Thu bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
