Theo cáo trạng, từ tháng 11/2006 đến tháng 2/2008, ông Sugimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản) đã chuyển tổng số tiền 867.807 USD cho Đào Thanh Nhi (SN 1977, ở Đống Đa, Hà Nội) vào tài khoản cá nhân và tài khoản của Công ty Progtechno Việt Nam. Toàn bộ số tiền đó được Thanh Nhi rút ra bằng tiền mặt, séc và có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền trên.
Cụ thể, lần đầu tiên, ông Sugimoto, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec, có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, thuê đất và thành lập CTCP Progtechno Việt Nam. Công ty Progtechno Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí chính xác và nhận gia công cho Công ty Sugitec.
Đào Thanh Nhi cam kết với ông Sugimoto là sẽ thuê được 8.000 m2 tại đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do ông Sugimoto làm đại diện theo pháp luật.
Để thực hiện thỏa thuận này, ông Sugimoto đã chuyển cho Đào Thanh Nhi hơn 228.000 USD.
Thỏa thuận xong, Nhi thành lập Công ty TNHH Cơ khí KiNhi tại Hưng Yên và sử dụng pháp nhân này để thuê đất, ký hợp đồng xây dựng nhà máy. Sau đó, Nhi lập văn bản thỏa thuận cho Công ty Progtechno Việt Nam thuê nhà xưởng với diện tích 1.600m2/8.000m2 tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên và ký giả chữ ký ông Sugimoto.
Ngoài ra, Nhi còn nhận của ông Sugimoto hơn 633.000 USD để thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng, trạm điện và chi phí thiết bị máy móc văn phòng. Về việc thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, Nhi đã thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Nhưng sau đó, Nhi đã làm thủ tục giải thể công ty này và thành lập Công ty Progtechno tại Hưng Yên.
Để ông Sugimoto tin tưởng và chuyển tiền cho Nhi, tháng 7/2007, Nhi đã lập hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp giữa Công ty Progtechno Việt Nam (do ông Sugimoto đại diện ký) và Công ty Seiko.
Tuy nhiên, sau đó, Nhi ký thêm một hợp đồng xây lắp với Công ty Seiko và hợp đồng này thay thế hợp đồng mà ông Sugimoto đã ký.
Tương tự, với việc cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm biến áp, ông Sugimoto đã ký hợp đồng với CTCP Tư vấn xây dựng công trình điện Hà Nội. Nhưng hợp đồng này đã không thực hiện được vì Nhi đã thay thế bằng hợp đồng khác do Nhi ký.
Với cách làm của Đào Thanh Nhi, Công ty Progtechno Hưng Yên hoạt động kinh doanh sản xuất trên đất và nhà xưởng thuê lại của Công ty Cơ khí KiNhi, trong khi ông Sugimoto chỉ biết đến Công ty Progtechno Việt Nam có địa chỉ ở Hà Nội.
Đến khi phát sinh tranh chấp, Đào Thanh Nhi yêu cầu đóng cửa Nhà máy thì ông Sugimoto mới biết Công ty Progtechno Việt Nam đã bị giải thể và Nhi thành lập công ty mới ở Hưng Yên.
Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Đào Thanh Nhi đã xuất trình một số giấy tờ có chữ ký của ông Sugimoto thể hiện đã chuyển trả lại tiền và trừ nợ của ông này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chữ ký đúng là của ông Sugimoto, nhưng được ký trước khi có nội dung vay nợ và trả tiền.
Đào Thanh Nhi đã bị xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị tuyên phạt án tù chung thân, đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Sugimoto số tiền 18 tỷ đồng.
