Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh thành lập CTCP Xây dựng DELTA, do Minh làm Giám đốc. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, Minh đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ nhà đất để bán cho nhiều người.
Tháng 2/2010, Minh ra khu vực bến xe Hà Đông (Hà Nội) thuê người làm giả bộ hồ sơ nhà đất thể hiện Nguyễn Hồng Minh là chủ sở hữu ngôi biệt thự đang xây thô 3,5 tầng, diện tích 245 m2 tại số 1 lô B - BT07, Khu đô thị mới Việt Hưng. Hồ sơ gồm hợp đồng mua bán với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, phiếu thu, biên bản nghiệm thu bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
Dựa vào bộ hồ sơ giả này, Minh đã dùng để lừa 3 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 9,5 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Cao Thị Vinh (SN 1964, trú tại Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau khi được Minh cho xem bộ hồ sơ và dẫn đi xem ngôi biệt thự, đã đồng ý mua và đặt cọc 1,8 tỷ đồng. Ông Trương Tuấn Nghĩa trú tại Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội đồng ý mua ngôi biệt thự với giá 6 tỷ đồng, đã giao 5,1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Tùng trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đồng ý mua nhà với giá 7,5 tỷ đồng, đã giao 2,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi những người này đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hỏi thủ tục sang tên mới biết ngôi biệt thự không phải là của Nguyễn Hồng Minh. Thực tế, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã bán biệt thự này cho một cá nhân ở phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Không chỉ thế, từ tháng 4/2009 đến tháng 1/2010, Nguyễn Hồng Minh còn tự nhận là nhân viên của tổng công ty này, hứa bán các suất đất liền kề thuộc Dự án Khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) và căn hộ chung cư Khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội).
Minh tự giới thiệu là có tiêu chuẩn, có khả năng quen biết để mua các suất đất, các căn hộ tại 2 dự án trên. 14 người đã giao cho Minh tổng cộng 8 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Để các bị hại tin tưởng, sau khi ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc, Minh đã giao cho một số người phiếu thu tiền giả có đóng dấu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trong đó thể hiện Minh đã nộp tiền đặt cọc cho Công ty.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại tổng công ty trên, kết quả cho thấy, qua rà soát toàn bộ các hợp đồng mua nhà của Khu đô thị mới Văn Quán và các lô đất liền kề Khu đô thị mới Vân Canh không có tên khách hàng là Nguyễn Hồng Minh và Phạm Thị Hà (vợ Minh), cũng như các bị hại khác. Chỉ có một khách hàng có tên trùng với bị hại nhưng đó là hợp đồng từ năm 2006 và đã thực hiện xong, không liên quan đến việc khách hàng này đặt cọc cho Minh. Như vậy, tổng cộng Minh đã chiếm đoạt 17,5 tỷ đồng của 17 người.
Tại phiên tòa ngày 4/7, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Minh tù chung thân, buộc Minh phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
