Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, TP.HCM); Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, ở Bà Rịa - Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 1999, ở Vĩnh Long); Phạm Xuân Huy (SN 1990, Vĩnh Long); Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, ở Bà Rịa - Vũng Tàu); Đoàn Lê Trí Viễn (SN 1992, Quảng Nam); Lê Thái Nhân (SN 1994, Bình Định); Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994, Bình Định).
Trong đó, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mạc Đăng Khoa đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Đoàn Lê Trí Viễn, Nguyễn Thái Thịnh và Lê Thái Nhân đã phạm vào tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Riêng bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tú đã phạm vào các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tú đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp. Tú liên hệ với Viễn (nhân viên Ngân hàng Sacombank) để mua thông tin tài khoản của các công ty như mẫu dấu, chữ ký…
Có thông tin trên, Tú đặt mua chứng minh thư, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm giấy tờ giả.
Theo cáo buộc, từ tháng 10-11/2019, Tú đã mua của Viễn 54 thông tin về tài khoản ngân hàng của 50 công ty mở tại 6 ngân hàng với số tiền 742 triệu đồng. Số tiền này, Viễn thanh toán cho người bán thông tin 147 triệu đồng, bản thân hưởng lợi 595 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Viễn tự lấy 12 thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời mua của Nguyễn Thái Thịnh 30 tài khoản ngân hàng số tiền 106 triệu đồng và Lê Thái Nhân 11 thông tin tài khoản số tiền 38 triệu đồng…
Lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Quá trình xét xử làm rõ, vào đầu tháng 11/2019, Tú giao cho Hùng và Huy mang bộ tài liệu giả mang tên Công ty Đông Hưng đến ngân hàng để đăng ký số điện thoại nhận biến động số dư và dịch vụ SMS Banking nhằm theo dõi hoạt động tài khoản công ty này.
Ngày 20/11/2019, Tú nhận được tin nhắn Công ty Đông Hưng được chuyển khoản số tiền 3,14 tỷ đồng. Tú lập tức chỉ đạo Hùng điền đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi để chuyển số tiền trên vào tài khoản của Khoa lấy tên giả là Nguyễn Văn Đức.
Nhận được điện thoại của Tú, Khoa nhanh chóng đến ngân hàng rút số tiền trên.
Sau khi xem xét, tòa án tuyên phạt Tú mức án cho 3 tội danh là 11 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Hùng và Khoa cùng lĩnh án 10 năm tù. Bị cáo Huy và Tuấn lĩnh án 3 năm tù.
Các bị cáo Viễn, Nhân và Thịnh bị phạt từ 20 đến 200 triệu đồng.
