Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Trịnh Phi Long (SN 1982, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958, ở Vinh, Nghệ An).
Giả quyết định chỉ định thầu
Theo cáo trạng, Long làm việc tại Công ty bảo hiểm nhân thọ có trụ sở tại TP. HCM (thuộc Tập đoàn Tài chính AIGLIFT của Mỹ) từ năm 2009-2014. Khi tham gia một số hội thảo, Long biết các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án nên chủ động liên hệ, nhận hồ sơ năng lực để xin dự án.
Long tự chế cardvisit lấy tên giả, mạo danh trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị, tài vụ và ngân sách chính phủ, Trưởng ban dự án chính phủ. Đầu năm 2015, Long làm giả quyết định về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2015-2018, kèm theo danh sách dự án 23 tỉnh, thành và 2 bộ.
Thời điểm này, Nguyễn Thị Kim Cúc là hội viên câu lạc bộ doanh nghiệp của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Biết Long có khả năng xin được các dự án, Cúc đã liên hệ, lấy tài liệu rồi giả danh người của Ban dự án Chính phủ, chào mời doanh nghiệp tham gia.
Bị cáo Long và Cúc.
Tháng 5/2015, ông Hồ Việt L., Giám đốc CTCP Xây dựng Tây Trường Sơn đến gặp Cúc tìm hiểu các dự án xây dựng. Cúc đưa ông L. ra Hà Nội gặp Long, giới thiệu Long là em trai của Cúc. Tin tưởng, ông L. đã nộp 3 bộ hồ sơ năng lực công ty.
Để tiếp thêm niềm tin, Long trình danh sách dự án của 23 tỉnh thành để ông L. lựa chọn gói thầu phù hợp. Sau cuộc gặp, Long ngồi nhà tự chế quyết định chỉ định thầu cho Công ty Tây Trường Sơn thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An).
Chữ ký, hình dấu đều do Long sao chép từ quyết định lấy trên mạng Internet.
Sau đó, Long hối thúc để Cúc giục ông L. chuyển tiền để xin dự án. Ông L. đã chuyển 100 triệu đồng cho Cúc. Số tiền này được chuyển cho Long.
Cùng thủ đoạn, cặp đôi này đưa một giám đốc khác vào tròng là anh em ông Ngô Quang V., Giám đốc CTCP cấp thoát nước và Môi trường (ở Nghệ An). Long “vẽ” các quyết định chỉ định thầu công ty thực hiện dự án nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long và dự án nạo vét, xây bờ kè, bảo tồn sông Đào Khê ở Ninh Bình. Ngày 24/7/2015, ông V. chuyển 500 triệu đồng cho Long.
Cùng ngày, Cúc “vòi vĩnh” anh em ông V. đưa 10.000 USD để “làm quà biếu” nhằm thúc đẩy việc giải quyết vay vốn thực hiện dự án Nhà máy nước Hoàng Mai. Do tin tưởng, ông V. đưa cho Cúc số tiền trên.
Sau khi có đơn tố giác, cơ quan điều tra thu giữ 33 tài liệu photocopy có tiêu đề “Quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Trịnh Phi Long thừa nhận đã lấy các tài liệu trên internet và tự chế các quyết định trên.
Rà soát các hồ sơ, cơ quan điều tra thấy một số doanh nghiệp khác đã tiếp xúc với Long và Cúc nhưng nghi ngờ nên không làm theo.
“Phí dịch vụ hành chính” 320 triệu đồng
Cơ quan điều tra còn xác định Long chiếm đoạt số tiền hơn 808 triệu đồng của 5 nạn nhân khác nhờ bồi thường đền bù đất, chạy xin việc.
Theo kịch bản cũ, những lần gặp gỡ, Long đều giới thiệu là cán bộ Văn phòng Chính phủ, con nuôi của Phó thủ tướng và hứa hẹn. Có trường hợp Long đòi 600 triệu đồng để làm phí “dịch vụ hành chính công”. Nạn nhân đã chuyển 320 triệu đồng cho Long.
Trường hợp khác, Long giúp một công nhân vay ưu đãi ngân hàng 1 tỷ đồng, không thế chấp. Kiếm cớ cần có tiền “lót tay” làm thủ tục vay vốn, Long yêu cầu nạn nhân chuyển 116 triệu đồng sau đó cắt đứt liên lạc.
Ngoài ra, Long nhận 292 triệu đồng của nạn nhân khác để chạy việc vào ngân hàng tại Hà Nội.
Được biết, năm 2007, Long từng bị TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội xử phạt 18 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
