Nguyễn Văn Nhật, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn tại tòa.
Đầu tháng 7/2019, ông Thông (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc ông bị một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.
Theo trình báo của bị hại, trưa 3/7/2019, ông nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo ông có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu ông đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng ACB.
Ông Thông thắc mắc thì người phụ nữ này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an Hà Nội để ông trình báo. Lập tức, từ đầu dây bên kia, một đối tượng nam tự xưng là trung úy cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu ông Thông cung cấp thông tin cá nhân.
Quá trình nói chuyện qua điện thoại, vị "trung úy" này nói ông Thông đang đứng tên một tài khoản khác tại Ngân hàng Bắc Á, trong tài khoản có 6 tỷ đồng. Theo lời "trung úy", tài khoản của ông Thông thường xuyên giao dịch với các đối tượng mua bán ma túy; ông sẽ bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.
Đối tượng này còn chuyển cuộc gọi cho ông Thông với một người khác tự xưng là viện phó viện KSND Tối cao. Trước những lời đe dọa của các đối tượng, do hoảng sợ, ông Thông đã chuyển 736 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Ngô Anh Tuấn.
Tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, lần lượt bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Văn Nhật (SN 1995, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Ngọc Lâm (SN 1993, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Ngô Anh Tuấn (SN 1996, ở Tiền Hải, Thái Bình).
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Nhật quen biết đối tượng tên "Anh" (chưa rõ nhân thân, quốc tịch Đài Loan).
Đối tượng Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản. Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Tuấn, Lâm mở tài khoản.
Ngay sau khi ông Thông chuyển tiền, đối tượng Anh gọi điện thông báo cho Nhật. Ba đối tượng Nhật, Lâm và Tuấn đã đến ngân hàng để rút tiền. Trong lúc Tuấn làm thủ tục thì Nhật và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Khi đang đợi nhận tiền, Tuấn và Lâm bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.
Về phía Nhật, trong lúc đứng đợi, đối tượng về phòng để lấy sạc pin điện thoại. Khi quay lại, không thấy đồng bọn, Nhật nghi ngờ cả 2 đã bị bắt nên bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ sau đó không lâu.
Do vụ việc được phát hiện kịp thời nên ông Thông đã nhận lại toàn bộ số tiền trên.
Ngoài vụ việc trên, cơ quan tố tụng còn xác định, Nguyễn Văn Nhật tham gia giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 người khác tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục hậu quả.
Ngày 16/12/2020, đưa ba bị cáo trên ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 13 năm tù, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn cùng 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
