Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018.
Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
+ Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
