Công ty của ông Đệ chuyên về san lấp mặt bằng, ông có 3 tàu hút bùn, mỗi tàu công suất 1.000m3/giờ. Khoảng đầu tháng 2/2012, biết 3 chiếc tàu của ông Đệ đang neo đậu ở tỉnh Đồng Tháp để chờ việc, một "cò" san lấp tên Lịch đánh xe ôtô Innova đến gặp ông Đệ, giọng hồ hởi: "Phen này trúng lớn rồi anh Đệ ơi. Tui giới thiệu cho ông một kèo thơm chưa từng thấy"...
Nghe Lịch nói "chắc như bắp", ông Đệ đồng ý theo Lịch về Sài Gòn. Lịch dẫn ông Đệ lên lầu 7 của một cao tầng nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, nơi đặt trụ sở của Công ty Vinh Phú và giới thiệu cho ông Đệ một thanh niên tên Vinh (trạc hơn 30 tuổi) bảo là Tổng Giám đốc… Vinh hỏi ông Đệ: "Ông được mấy chiếc tàu? Có thực lực thì mới tham gia nhé, không được ký hợp đồng để rồi bán lại đâu đó". Ông Đệ thành thật: "Anh có 3 chiếc tàu đang đậu ở Đồng Tháp, nếu có hợp đồng thì anh sẽ kéo tàu lên"...
Sang tuần sau, Vinh đưa ông Đệ đến khu vực Cửa Lấp thuộc TP Vũng Tàu rồi chỉ vào khu đất trống thênh thang và cho biết đây sẽ là vị trí san lấp. Ông Đệ thấy khu vực này có dựng mô hình dự án khu du lịch 5 sao của chủ đầu tư là Công ty TNHH W. nên càng tin tưởng hơn. Đoán cá sắp cắn câu, Vinh yêu cầu ông Đệ kéo 3 chiếc tàu hút bùn từ Đồng Tháp lên Vũng Tàu...
Thấy thời cơ thuận lợi, ông Đệ liền cho kéo tàu lên Cửa Lấp. Tàu vừa tới nơi, Vinh hào phóng móc túi lấy xấp tiền tờ 500.000 đồng dúi vào tay ông Đệ: "Đây là 20 triệu đồng tui lì xì cho ông về thái độ làm việc tích cực và nhanh chóng đó". Ông Đệ nhủ thầm, đúng là gặp phải "đại gia".
Tuy nhiên, khi ông Đệ đề cập đến số tiền 500 triệu đồng thì Vinh bảo sếp tổng đang đi Hà Nội khi nào về sẽ chuyển tiền ngay và yêu cầu ông Đệ mở tài khoản ở Ngân hàng Sacombank để tiện giao dịch. Sau đó, Vinh kêu ông Đệ đến công ty để ký hợp đồng san lấp với khối lượng 3 triệu khối, tổng trị giá 240 tỷ đồng. Hai bên ký xong, Vinh cất hết hợp đồng vào tủ bảo sẽ đưa lại ông Đệ cùng lúc với chuyển tiền.
Ít ngày sau ông Đệ tìm đến công ty nhưng không gặp được Vinh mà chỉ có một người phụ nữ tên Hoa, trạc hơn 50 tuổi. Ông Đệ hỏi một nhân viên ở đây thì người này cho biết bà Hoa là "sếp" luôn cả ông Vinh. Hai người rủ ra quán, tại quán cà phê bà Hoa đưa danh thiếp cho ông Đệ rồi giới thiệu mình là cố vấn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinh Phú, người có quyền quyết định cao nhất.
Bà Hoa cho hay, Vinh nhập viện nên ngỏ ý kêu ông Đệ hợp tác với mình. "Chị sẽ ký hợp đồng với em cao hơn Vinh 5.000 đồng/m3, sẽ mở chứng thư bảo lãnh cho em 50 tỷ đồng, nhưng trước mắt em phải đưa chị 250 triệu đồng để làm chi phí ngân hàng...".
Tuy có chút đắn đo nhưng nghĩ bà Hoa lớn chức hơn Vinh sẽ quyết được mọi chuyện, nếu làm phật ý bà Hoa thì sẽ không ổn nên ông Đệ đồng ý giao tiền. Nhận tiền xong, bà Hoa nói ngày mai sẽ giao cho ông Đệ chứng thư bảo lãnh. Đúng hẹn, chiều hôm sau, bà Hoa giao chứng thư cho ông Đệ…
Sáng ngày hôm sau, ông Đệ định ra ngân hàng để rút tiền thì bà Hoa điện thoại bảo Vinh đã xuất viện và muốn chi ngay 15 tỷ đồng "tiền tươi" cho ông Đệ nên khỏi phải rút ngân hàng... Nói xong bà Hoa hỏi ông Đệ là có muốn gặp ông Lưu không? Ông Đệ hỏi ông Lưu là ai thì bà Hoa bảo là "sếp lớn" của mình, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH W.
Ông Đệ đồng ý và hẹn gặp tại quán nhậu Đồng Quê ở quận Tân Bình. Tại quán nhậu, người đàn ông mà bà Hoa giới thiệu tên là Lưu hứa sẽ giúp cho ông Đệ san lấp mặt bằng ở khu lấn biển Cần Giờ do một người phụ nữ tên Phương làm tổng thầu.
Sang ngày hôm sau, bà Hoa dắt ông Đệ gặp bà Phương tại một quán ăn sáng ở Tân Bình. Sau một hồi "nổ như bắp rang", bà Phương bảo sẽ giúp ông Đệ thi công công trình trị giá 2.800 tỷ đồng và sẽ mở chứng thư bảo lãnh cho ông Đệ là 1.000 tỷ đồng. Cũng giống như lần trước, bà Hoa yêu cầu ông Đệ đưa 250 triệu đồng để làm chi phí mở chứng thư. Lấy lý do đang kẹt tiền, ông Đệ đưa trước 100 triệu đồng và nhận thêm một chứng thư.
Sau đó ông Đệ phát hiện cả hai chứng thư đều là giả nên đã làm đơn tố cáo đến Công an quận 3. Ông Đệ cho biết, mặc dù khi tiếp cận các đối tượng nói trên ông đã rất cảnh giác, nhưng do những dự án mà chúng đưa ra ông đi xác minh thì thấy đều có thật nên mới tin tưởng mù quáng như vậy.
Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Đệ, cơ quan CSĐT Công an quận 3 tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ người phụ nữ tên Hoa đã nêu trên. Qua đấu tranh, Hoa khai nhận mình tên thật là Huỳnh Thị Kim Lan, 51 tuổi; ngụ phường 10, quận 10, TP. HCM và thừa nhận hành vi phạm tội.
Hai chứng thư bảo lãnh mà Hoa đưa cho ông Đệ đều là giả do Hoa làm ra, đồng thời những nhân vật như ông Lưu, bà Phương… đều do đồng bọn của Hoa đóng giả để lừa ông Đệ. Trước khi bị bắt Hoa là đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
