Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Thị Bây (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), Nguyễn Văn Dân (hiện tạm trú tại quận 12, TP.HCM) và Vũ Thị Thu Hằng (trú tại phường 17, quận Tân Bình, TP.HCM). Hằng là đại diện cấp cao, tổng đại lý của Colony Invest Management Inc. (Công ty CI) tại VN.
Theo thông tin đăng trên một số website, Công ty CI là một trong những nhà kinh doanh độc quyền của Forex và là nhà quản lý quĩ đầu tư hàng đầu tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, C15 xác định thông tin này không có căn cứ.
Cụ thể, không có công ty nào trên thế giới có tên là Công ty Colony Invest Management Inc.; trang web www.colonyinvest.net (của công ty) có domain đặt tại Mỹ và một người quản trị mạng ở
Kết quả xác minh khẳng định CI là công ty đầu tư tài chính đa cấp, không có đại diện, không đăng ký kinh doanh, không có người đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ có thể liên hệ qua mạng. Công ty này không đăng ký kinh doanh tại VN và không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tài chính.
Thực tế giai đoạn đầu đã có một số người được hưởng lãi suất cao từ các đại lý bằng cách trả trực tiếp tiền mặt hoặc qua tài khoản tại ngân hàng. Thực chất đây là thủ đoạn gây uy tín để lôi kéo người tham gia.
Nếu người tham gia muốn rút tiền phải trả phí cao, 10% và 25 USD phí giao dịch nên các đối tượng khuyến khích người tham gia mua bán điểm và trao đổi ngang giá. Số tiền quay vòng không phát sinh lợi nhuận mà chỉ chuyển cho nhau, lãi của một số người là tiền của người mới tham gia.
Kết quả điều tra của C15 cho thấy tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên đều có các đối tượng tổ chức, tham gia trong mạng lưới của CI để lừa đảo. Tính từ 16-2-2006 đến 19-10-2007 đã có 256 lượt chuyển tiền vào tài khoản của Hằng với số tiền trên 25 tỉ đồng.
Hằng đã rút ra hơn 24,8 tỉ đồng để chiếm đoạt. Bằng các thủ đoạn tương tự, hai bị can Hoàng Thị Bây và Nguyễn Văn Dân đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng của các nạn nhân khác. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định có hàng trăm nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến khoảng 150 tỉ đồng.
TP.HCM: công an triệu tập 6 người của “tập đoàn” Colony Invest
Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã mời sáu người trong “tập đoàn đầu tư tài chính” đến lấy lời khai, làm rõ hành vi kinh doanh tài chính bất hợp pháp. Nhóm người này là những mắt xích quan trọng trong đường dây “đầu tư tài chính” qua mạng với tên gọi “tập đoàn tài chính Colony Invest”, do N.V.L. (ngụ Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7) cầm đầu.
Tháng 8-2007, L. thuê căn nhà trên đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình) để đặt văn phòng “tập đoàn tài chính Colony Invest”. Cứ ba ngày mỗi tuần, L. xuất hiện như một doanh nhân để “tập huấn” cho “các nhà đầu tư” ngay tại văn phòng.
Hình thức huy động vốn là nộp tiền tại “văn phòng”, mức thấp nhất 100 USD (không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì). Sau khi nộp tiền, các “nhà đầu tư” sẽ được cấp một mật khẩu để hằng ngày lên mạng biết được tài khoản của mình “sinh sôi nảy nở”.
Nếu đầu tư 1.000 USD mỗi ngày sẽ nhận 27 USD thông qua… tài khoản cá nhân được đăng ký tại ngân hàng. Sau khi lấy lại vốn “nhà đầu tư” sẽ được nhận 50% tiền lãi mỗi ngày. Muốn “tái đầu tư” thì phải nộp thêm một khoản tiền khác…
Theo tính toán của L., đầu tư vào “tập đoàn” Colony Invest sẽ là cơ hội làm giàu với mức “siêu lợi nhuận” từ 60-70%.
Giúp sức cho L. là các đối tượng trong vai “trưởng đại diện”, “trưởng nhóm” lùng sục xuống tận các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ… để dụ dỗ người nhẹ dạ. Do vậy, các “nhà đầu tư” của Colony Invest phần lớn là nông dân ở các tỉnh miền Tây hoặc dân buôn bán ở chợ, cán bộ hưu trí… Hằng ngày bà con đón xe lên “văn phòng” để ngồi nghe L. và cộng sự thuyết giảng về cách làm giàu với Colony Invest.
“Mô hình” đầu tư của Colony Invest khiến người ta liên tưởng đến vụ Công ty Golden Rock (Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM) lừa đảo 10 triệu USD thông qua hình thức kinh doanh tiền tệ qua mạng ảo với lãi suất cao (vụ án đã được khởi tố tháng 1-2007).
Theo TT
Tin liên quan:
>> Thực hư một kiểu đầu tư siêu lợi nhuận
