Sau lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) do Sudico làm chủ đầu tư và Geleximco - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) do Geleximco làm chủ đầu tư có kết quả sơ thẩm.
Bị cáo Vũ Hồng Nam (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển quốc tế Bắc Hà lĩnh án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo tại tòa
Khoảng năm 2009, Nam và Hoàng Hữu Ái (Phó tổng giám đốc) thông tin Bắc Hà là công ty đầu tư thứ cấp của một phần dự án Khu đô thị Nam An Khánh và Dự án Geleximco - Lê Trọng Tấn, có khả năng mua các lô đất tại 2 dự án trên.
Thực tế, năm 2009, Sudico có ký hợp đồng với Công ty Bắc Hà về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, diện tích đất sử dụng 5.700 m2. Do Công ty Bắc Hà không thanh toán tiền chuyển nhượng, tháng 7/2009, hai bên đã thanh lý hợp đồng.
Sudico khẳng định, không đàm phán, giao dịch, ký thêm bất cứ hợp đồng khác. Geleximco cũng xác nhận không giao dịch, ký hợp đồng với Công ty Bắc Hà.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Nam và Ái sử dụng hợp đồng phô tô có nội dung Sudico đồng ý giao khoán, Công ty Bắc Hà nhận khoán tư vấn lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết…
Do có nhu cầu mua đất tại dự án Nam An Khánh, bà Tạ Lan Anh thông qua môi giới là Hồ Thị Thủy gặp Vũ Hồng Nam. Nam đưa cho bà Lan Anh xem các các tài liệu liên quan đến dự án như bản đồ quy hoạch, hợp đồng chuyển nhượng…. Tin tưởng, khách hàng này ký hợp đồng góp vốn với Nam số tiền 1,5 tỷ đồng và đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua 5 lô đất biệt thự liền kề khác (giá 31 triệu đồng/m2).
Trong thời gian chờ làm thủ tục, Nam tiếp tục quảng bá về việc Công ty Bắc Hà là chủ sở hữu lô đất khu D, Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn. Bà Lan Anh đồng ý đăng ký mua và giao thêm 680 triệu đồng đặt cọc.
Nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Thanh Hà chuyển 4,5 tỷ đồng cho Nam mua 5 ô đất biệt thự thuộc dự án Nam An Khánh.
Ngoài bà Lan Anh và bà Thanh Hà, bằng thủ đoạn tương tự, Nam còn lừa bán cho 2 nạn nhân khác. Tổng số tiền Nam thu của 4 người góp vốn là 11,6 tỷ đồng. Hiện bị can khắc phục được một phần hậu quả, còn lại là 7 tỷ đồng.
Hoàng Hữu Ái được xác định chiếm đoạt tiền của 2 nạn nhân số tiền 5,7 tỷ đồng. Nhưng do bị can đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách tài liệu, xử lý sau.
