Ngày 9/12, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thúy Vân (SN 1975, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xét xử làm rõ, từ năm 2018, Vân tham gia nhóm thiện nguyện “Gia đình ưu đàm” và quen biết các bị hại.Trong thời gian quen biết, Vân thường “khoe” bản thân có nhiều mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có thể mua được nhà dự án và làm các dịch vụ khác.
Cụ thể, tháng 10/2018, chị Đặng Hồng T. (SN 1977, ở Quảng Ninh) biết thông tin dự án Khu nhà ở gia đình quân khu 3 tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh và có nói chuyện với Vân. Vân nói sẽ giúp mọi người mua được suất đất dự án. Thấy vậy, chị T. đã thông báo cho các bạn bè của mình cùng hùn vốn để đầu tư vào dự án.
Khoảng một tuần sau, Vân dẫn nhóm chị T. trực tiếp đi xem dự án. Nhóm chị T. nhờ Vân mua giúp các lô đất tại dự án này.
Đầu tháng 12/2019, Vân tiếp tục thông báo với cả nhóm phải đóng thêm tiền để làm sổ đỏ và thủ tục giao dịch bán các lô đất trên. Tuy nhiên, sau đó, mọi người không thấy Vân đưa giấy tờ các lô đất trên nên tìm hiểu thì biết bị Vân lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, Vân còn tung thông tin gian dối về dự án khu đô thị Phương Đông, ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, nói có quan hệ với chủ đầu tư, có thể giúp mua được giá ưu đãi. Chị T. cùng với người quen đã tiếp tục chuyển cho Vân 3,8 tỷ đồng để nhờ mua đất tại dự án trên.
Lần khác, Vân còn khoe bản thân có quan hệ quen biết với lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Bị cáo nhận 5,5 tỷ đồng của vợ chồng chị T., hứa hẹn sẽ liên hệ với họ để xin cho tàu thuyền của vợ chồng chị T. được hoạt động tại khu vực phụ trách các Đồn biên phòng số 3, 4, 5. Tuy nhiên bị cáo cũng “nuốt lời”.
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2018 - 2020, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 17,9 tỷ đồng của 6 bị hại.
Tại tòa, Vân khai nhận đã rút tiền của nhóm chị T. và chuyển cho một người đàn ông tên là Xuân công tác tại Bộ Quốc phòng, nhưng việc giao tiền không có giấy tờ xác nhận.
Công an xác minh không có cá nhân nào tên Vân hay bất kỳ ai khác liên hệ với chủ đầu tư để mua các lô đất thuộc các dự án trên.
Bị cáo còn khai nhận đã đổi tiền USD và đưa cho một số người khác tại Bộ Quốc phòng để nhờ cho tàu thuyền của vợ chồng chị T. được hoạt động. Tuy nhiên những lần đưa tiền bị cáo không có tài liệu, chứng cứ chứng minh nên công an đã rút tài liệu để điều tra, làm rõ sau.
Trước tòa, Bị cáo cũng thừa nhận không công tác tại Bộ Quốc phòng nhưng có thể đi vào Bộ Quốc phòng rất dễ dàng vì “có hẹn trước”. Vân khai nhận không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tuy nhiên, bị cáo nhận thức bản thân có sai vì không đủ thẩm quyền thực hiện cam kết nên gây thiệt hại cho các bị hại.
Chủ tọa tra hỏi bị cáo, sau một tháng thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo mua nhà, mua vàng… Vậy nguồn tiền ở đâu ra?, Vân cãi không sử dụng tiền của các bị hại. “Vàng là do bị cáo tích lũy được. Còn tiền mua nhà bị cáo cũng tích lũy nhiều năm do mua bán bất động sản”, Vân nói.
