Sau 2 ngày xét xử, sáng 10/1, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng (Công ty Mạnh Hùng)) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo đồng phạm giúp sức là Đào Thị Liên (SN 1974, giám đốc Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Nam) lĩnh án 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1981, em gái Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam) 8 năm tù.
Quá trình xét xử làm rõ hành vi các bị cáo lập khống hồ sơ để vay vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng của 3 ngân hàng thương mại cổ phần.
Cụ thể, năm 2003, Hùng thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng. Năm 2010, bị cáo thành lập thêm Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Nam nhờ Liên đứng tên Giám đốc và CTCP Chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam do Xuân là Chủ tịch HĐQT. Hai công ty này không có hoạt động kinh doanh, lập ra để đăng ký con dấu, in hóa đơn.
Để được vay vốn ngân hàng, Hùng soạn thảo các hợp đồng kinh tế mua bán inox giữa các công ty trên. Đồng thời sử dụng các mẫu chữ ký của Liên và Xuân được khắc sẵn đóng vào hợp đồng. Hùng cũng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.
Thực tế, Hùng thuê nhân công làm giả 90 cuộn thép, bên trong là bê tông đúc, bên ngoài được bọc thép đóng đai, đóng kiện. Bị cáo tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cục bê tông giả thép không gỉ, chứa ở kho của Công ty Mạnh Hùng. Số hàng trên được sử dụng làm tài sản thế chấp ngân hàng vay vốn.
Thông qua các hợp đồng, hồ sơ vay vốn, 3 ngân hàng trên đã giải ngân cho Công ty Mạnh Hùng số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận do phát hiện ngân hàng sơ hở kiểm tra tài sản thế chấp, cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường nên nảy sinh ý định lừa đảo. Mục đích để đáo hạn khoản vay cũ. Tuy nhiên tại tòa bị cáo cho rằng việc mua bán hợp đồng là có thật.
Trong vụ án này, một số cán bộ ngân hàng không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự vì cơ quan điều tra xác định không có sai phạm.
