Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2019, Tân sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Trọng Tân” tham gia các nhóm về mua bán thẻ cào điện thoại và thanh toán cước thuê bao di động trên mạng Internet.
Tại đây ,Tân thấy nhiều thành viên đăng bài, sau đó chuyển tiền cho nhau để nhờ thanh toán các đơn hàng mua bán thẻ điện thoại, thanh toán cước thuê bao di động nhanh chóng và được hưởng chiết khấu cao. Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.
Bị cáo đăng nhiều bài viết trên Facebook cá nhân với nội dung nhận thanh toán hộ cước điện thoại cho khách hàng đăng ký cước di động trả sau với chiết khấu từ 29 - 34%.
Theo đó, khách hàng chỉ phải nộp số tiền tương ứng từ 66 - 71%/tổng số tiền cước phải thanh toán. Tin là thật, một số người đã chuyển tiền nhờ Tân thanh toán mà không biết bị lừa.
Theo cáo trạng, anh Trịnh Việt D. (ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) làm tại điểm cung cấp dịch vụ di động Viettel tại thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) quen biết Tân qua mạng xã hội Facebook. Thấy Tân đăng nhiều bài với nội dung nhận thanh toán cước điện thoại với chiết khấu cao cho khách hàng, tháng 1/2020, anh D. đã trao đổi, để Tân thanh toán tiền cước điện thoại cho khách hàng của mình.
Tân đồng ý và hẹn thanh toán tiền cước cho khách hàng của anh D. với chiết khấu 31%/tổng số tiền cước thanh toán. Do tin tưởng Tân, từ ngày 4/1/2020 đến 14/1/2020, anh D. đã 4 lần chuyển cho Tân tổng số tiền hơn 487 triệu đồng để thanh toán tổng số 700 triệu đồng cước điện thoại cho các khách hàng của mình.
Nhận tiền, Tân không thực hiện thanh toán tiền cước cho khách hàng của anh D. mà chiếm đoạt rồi chi tiêu cá nhân hết.
Tương tự, anh Đào Quang V. (ở Bắc Giang) cũng bị Tân lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 32 triệu đồng thông qua hình thức chuyển tiền nhờ thanh toán cước điện thoại.
Theo cáo trạng, anh V. làm dịch vụ thu tiền cước viễn thông của mạng Viettel trả sau để hưởng chiết khấu từ nhà mạng.
Khoảng tháng 1/2019, anh V. thấy Tân đăng bài trên Facebook cá nhân với nội dung nhận thanh toán tiền cước điện thoại với chiết khấu cao cho khách hàng nên trao đổi để Tân thanh toán tiền cước điện thoại cho khách hàng của mình.
Tân đồng ý và nói sẽ chiết khấu 31%/tổng tiền cước phải thanh toán cho anh V. Tin tưởng, đầu tháng 1/2020, anh V. nhận thanh toán cho 50 khách hàng sử dụng số điện thoại của mạng Viettel với số tiền phải thanh toán là 45 triệu đồng.
Do tin tưởng Tân thanh toán tiền cước điện thoại cho khách hàng của mình là thật nên từ 3/1/2020 – 7/1/2020, anh V.đã chuyển vào tài khoản của Tân số tiền 32 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Trọng Tân đã chiếm đoạt của 5 người tổng số tiền hơn 636 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Tân bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết định truy nã. Đến ngày 4/5/2021, Công an thị xã Từ Sơn bắt được Tân, bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm.
