Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Hà thành lập Công ty TNHH Xây dựng quản lý đầu tư Hà Nội. Đầu năm 2016, do thiếu vốn làm ăn, Hà lập ra kế hoạch thành lập chi nhánh ngân hàng để huy động vốn.
Khoảng tháng 8/2016, Hà thuê căn nhà tại Khu đô thị Bãi Muối (phường Cao Thắng) của ông Nguyễn Đức Thịnh làm văn phòng.
Một "sổ tiết kiệm" được phát hành
Để tránh bị lộ, Hà tìm ngân hàng chưa có chi nhánh tại Quảng Ninh. Sau thời gian tìm hiểu, đối tượng quyết định mở chi nhánh Ngân hàng quốc tế Citibank rồi đặt in pano đặt ở văn phòng.
Đầu tháng 10/2016, Hà tự đặt mua nhiều lẵng hoa để ra mắt chi nhánh.
Khách hàng đầu tiên của Hà là chị Đào Thị Thắm gửi 10 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng; lãi suất 5,3%/năm. Đối tượng cũng tung các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng như: nếu gửi tiền trên 100 triệu đồng thì được tặng một bộ nồi ăn inox, gửi trên 1 tỷ đồng thì được tặng nhẫn vàng...
Tin tưởng, bà Trần Thị Thanh gửi 100 triệu đồng, thời hạn 3 tháng; ông Nguyễn Đức Thịnh gửi số tiền 36 triệu đồng...
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Mạnh Hà đã huy động được ít nhất 4 người với tổng số tiền là 160 triệu đồng. Đặc biệt, thay vì giống ngân hàng khác phát hành “Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn” hoặc “Sổ tiết kiệm”, Hà tự phát hành “chứng chỉ gửi vàng” và đóng dấu của Công ty TNHH xây dựng quản lý đầu tư Hà Nội.
